新疆众和:关于召开2011年度第二次临时股东大会的第二次通知2011-10-27
公司简称:新疆众和 证券代码:600888 编号:临 2011-028 号
新疆众和股份有限公司
关于召开 2011 年度第二次临时股东大会的第二次通知
特别提示:本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。
本公司曾于 2011 年 10 月 18 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)上刊登了《新疆众和股份有限公司关于召开 2011 年度
第二次临时股东大会的通知》,由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系
统向股东提供网络形式的投票平台,根据中国证券监督管理委员会《关于加强社
会公众股股东权益保护的若干规定》的要求,现将股东大会通知再次公告如下:
一、会议时间:
1、现场会议召开时间:2011 年 11 月 2 日下午 13:00 时(北京时间)。
2、网络投票时间:2011 年 11 月 2 日上午 9:30-11:30(北京时间);
2011 年 11 月 2 日下午 13:00-15:00(北京时间)。
二、会议地点:乌鲁木齐市喀什东路 18 号本公司文化馆二楼会议室。
三、会议方式:
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,本次股东大会将通过上海
证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间
内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。
四、参加本次临时股东大会的方式
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。股东网络投票具
体程序见附件二。
五、会议审议事项:
《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
六、出席会议对象:
1、本公司董事、监事及高级管理人员和公司聘请的执业律师等。
2、截止 2011 年 10 月 27 日下午交易结束在中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司登记在册的本公司股东。股东因故不能出席的可授权委托他人出席
(授权委托书样式详见附件一)。
七、登记办法:
1、登记时间:2011 年 10 月 31 日—11 月 1 日上午 10:00-14:00;下午
15:30-19:00(北京时间)。
2、登记地点:新疆乌鲁木齐市喀什东路 18 号新疆众和股份有限公司证券与
战略投资部。
3、登记方式:
A、自然人股东持本人身份证、上海股票账户卡,委托代理人持股东身份证
复印件、上海股票账户卡、授权委托书、代理人身份证办理登记;
B、法人股东持企业法人营业执照复印件、上海股票账户卡、法定代表人身
份证,委托代理人持企业法人营业执照复印件、上海股票账户卡、法定代表人身
份证复印件、由法定代表人签署并加盖公司公章的授权委托书和委托代理人身份
证办理登记手续;
C、股东也可以用传真或信函形式登记。
八、投票规则
公司股东应严肃行使投票表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、
网络投票两种方式中的一种表决方式,不能重复投票。如果同一股份通过现场和
网络重复投票,以第一次投票结果为准。
九、其他事项:
1、本次临时股东大会现场会议半天,与会人员交通及食宿费用自理。
2、公司地址:新疆乌鲁木齐市喀什东路 18 号
邮政编码:830013
联系电话:0991—6689800
传真:0991—6689882
联系人:衡晓英 刘建昊
新疆众和股份有限公司董事会
二○一一年十月二十七日
附件一:
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人(单位)出席新疆众和股份有限公
司 2011 年度第二次临时股东大会,并按以下权限行使股东权利。
同 意 反 对 弃 权
议案序号 议案内容
“√” “×” “○”
1 关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
未作具体指示的事项,受托人可按自己的意愿表决。
委托人(签字或法人单位盖章):
委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):
委托人证券账户卡号码:
委托人持有股份: 股
受托人签字:
受托人身份证号码:
委托日期:二〇一一年 月 日
委托期限:自委托之日起至二〇一一年十一月二日止
附件二:
股东参加网络投票的操作流程
一、本次会议网络投票的时间为:2011 年 11 月 2 日上午 9:30-11:30,
2011年11月2日下午13:00-15:00。
二、投票流程:
1、投票代码
投票代码 投票简称 表决议案数量 说明
738888 众和投票 1 A 股股东
三、股东投票的具体程序:
1、输入买入指令;
2、输入投票代码 738888;
3、在“委托价格”项下填报本次临时股东大会会议议案序号,如 1.00 元
代表议案 1。议案应以相应的价格申报。如下表:
序号 议案名称 对应的申报价格
1 关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 1.00 元
4、在“委托股数”项下填报表决意见, 1 股代表同意,2 股代表反对,3 股
代表弃权。
四、注意事项:
1、网络投票不能撤单。
2、对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准。
3、不符合上述要求的申报为无效申报,不纳入表决统计。