公司简称：新疆众和       证券代码：600888         编号：临 2011-028 号


                   新疆众和股份有限公司
     关于召开 2011 年度第二次临时股东大会的第二次通知


    特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性

和完整性承担个别及连带责任。



    本公司曾于 2011 年 10 月 18 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站

（http://www.sse.com.cn）上刊登了《新疆众和股份有限公司关于召开 2011 年度

第二次临时股东大会的通知》，由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系

统向股东提供网络形式的投票平台，根据中国证券监督管理委员会《关于加强社

会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现将股东大会通知再次公告如下：

    一、会议时间：

    1、现场会议召开时间：2011 年 11 月 2 日下午 13:00 时（北京时间）。

    2、网络投票时间：2011 年 11 月 2 日上午 9：30-11：30（北京时间）；

                      2011 年 11 月 2 日下午 13：00-15：00（北京时间）。

    二、会议地点：乌鲁木齐市喀什东路 18 号本公司文化馆二楼会议室。

    三、会议方式：

    本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次股东大会将通过上海

证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间

内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

    四、参加本次临时股东大会的方式

    公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。股东网络投票具

体程序见附件二。
    五、会议审议事项：

    《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

    六、出席会议对象：

    1、本公司董事、监事及高级管理人员和公司聘请的执业律师等。

    2、截止 2011 年 10 月 27 日下午交易结束在中国证券登记结算有限责任公

司上海分公司登记在册的本公司股东。股东因故不能出席的可授权委托他人出席

（授权委托书样式详见附件一）。

    七、登记办法：

    1、登记时间：2011 年 10 月 31 日—11 月 1 日上午 10:00-14:00；下午

15:30-19:00(北京时间)。

    2、登记地点：新疆乌鲁木齐市喀什东路 18 号新疆众和股份有限公司证券与

战略投资部。

    3、登记方式：

    A、自然人股东持本人身份证、上海股票账户卡，委托代理人持股东身份证

复印件、上海股票账户卡、授权委托书、代理人身份证办理登记；

    B、法人股东持企业法人营业执照复印件、上海股票账户卡、法定代表人身

份证，委托代理人持企业法人营业执照复印件、上海股票账户卡、法定代表人身

份证复印件、由法定代表人签署并加盖公司公章的授权委托书和委托代理人身份

证办理登记手续；

    C、股东也可以用传真或信函形式登记。

   八、投票规则

    公司股东应严肃行使投票表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、

网络投票两种方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果同一股份通过现场和

网络重复投票，以第一次投票结果为准。

    九、其他事项：

    1、本次临时股东大会现场会议半天，与会人员交通及食宿费用自理。
2、公司地址：新疆乌鲁木齐市喀什东路 18 号

邮政编码：830013

联系电话：0991—6689800

传真：0991—6689882

联系人：衡晓英     刘建昊




                                    新疆众和股份有限公司董事会

                                     二○一一年十月二十七日
     附件一：

                                     授权委托书
         兹委托           先生（女士）代表本人（单位）出席新疆众和股份有限公

     司 2011 年度第二次临时股东大会，并按以下权限行使股东权利。
                                                              同 意 反 对 弃 权
议案序号                           议案内容
                                                              “√” “×” “○”
 1         关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

     未作具体指示的事项，受托人可按自己的意愿表决。

     委托人（签字或法人单位盖章）：

     委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

     委托人证券账户卡号码：

     委托人持有股份：               股

     受托人签字：

     受托人身份证号码：

     委托日期：二〇一一年     月         日

     委托期限：自委托之日起至二〇一一年十一月二日止



     附件二：

                        股东参加网络投票的操作流程

         一、本次会议网络投票的时间为：2011 年 11 月 2 日上午 9：30-11：30，

     2011年11月2日下午13：00-15：00。

         二、投票流程：

         1、投票代码

     投票代码           投票简称              表决议案数量          说明

     738888             众和投票                     1            A 股股东

         三、股东投票的具体程序：

         1、输入买入指令；
       2、输入投票代码 738888；

       3、在“委托价格”项下填报本次临时股东大会会议议案序号，如 1.00 元

代表议案 1。议案应以相应的价格申报。如下表：

序号       议案名称                                             对应的申报价格

1          关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案             1.00 元

       4、在“委托股数”项下填报表决意见， 1 股代表同意，2 股代表反对，3 股
代表弃权。
       四、注意事项：

       1、网络投票不能撤单。
       2、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
       3、不符合上述要求的申报为无效申报，不纳入表决统计。