新疆众和:2011年度第二次临时股东大会决议公告2011-11-02
公司简称:新疆众和 证券代码:600888 编号:临 2011-029 号
新疆众和股份有限公司
2011 年度第二次临时股东大会决议公告
特别提示:本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●本次会议未有否决或修改提案的情况;
●本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
新疆众和股份有限公司 2011 年度第二次临时股东大会采取现场投票和网络投票
相结合的表决方式召开,本次股东大会现场会议于 2011 年 11 月 2 日下午 13:00(北
京时间)在公司文化馆二楼会议室如期召开,会议由董事会召集,刘杰董事长主持,
公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师列席了本次会议。本次股东大会网
络投票于 2011 年 11 月 2 日上午 9:30-11:30(北京时间)、下午 13:00-15:00(北
京时间)通过上海证券交易所的交易系统进行。
参加本次股东大会现场投票及网络投票表决的股东及股东代理人共 11 人,代表
股份 185,721,923 股,占公司总股本 411,042,225 股的 45.18%。其中参加现场会议
的股东及股东代理人共 4 人,代表股份 181,569,986 股,占公司总股本 411,042,225
股的 44.17%;参加网络投票的股东共 7 人,代表股份 4,151,937 股,占公司总股本
411,042,225 股的 1.01%。
会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、提案审议和表决情况
经现场投票和网络投票方式表决,会议审议通过了《关于以部分闲置募集资金
暂时补充流动资金的议案》;
表决结果:同意股份 185,602,923 股,占参加表决的股东所持有效表决权股份
总数(现场投票和网络投票)的 99.94%;反对股份 119,000 股,占参加表决的股东
所持有效表决权股份总数(现场投票和网络投票)的 0.06%;弃权股份 0 股,占参加
表决的股东所持有效表决权股份总数(现场投票和网络投票)的 0%。
三、本次股东大会聘请新疆天阳律师事务所执业律师李大明、常娜娜出席会议
并出具法律意见书,认为:
公司二○一一年第二次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人
员资格、本次股东大会议案的表决程序,符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股
东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,表决结果
合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议;
2、法律意见书。
特此公告。
新疆众和股份有限公司
二〇一一年十一月二日