公司简称：新疆众和        证券代码：600888         编号：临 2011-029 号



                           新疆众和股份有限公司
                  2011 年度第二次临时股东大会决议公告


     特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。


     重要内容提示：
    ●本次会议未有否决或修改提案的情况；

    ●本次会议无新提案提交表决。



    一、会议召开和出席情况

    新疆众和股份有限公司 2011 年度第二次临时股东大会采取现场投票和网络投票

相结合的表决方式召开，本次股东大会现场会议于 2011 年 11 月 2 日下午 13:00（北

京时间）在公司文化馆二楼会议室如期召开，会议由董事会召集，刘杰董事长主持，

公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师列席了本次会议。本次股东大会网

络投票于 2011 年 11 月 2 日上午 9：30-11：30（北京时间）、下午 13：00-15：00（北

京时间）通过上海证券交易所的交易系统进行。

    参加本次股东大会现场投票及网络投票表决的股东及股东代理人共 11 人，代表

股份 185,721,923 股，占公司总股本 411,042,225 股的 45.18%。其中参加现场会议

的股东及股东代理人共 4 人，代表股份 181,569,986 股，占公司总股本 411,042,225

股的 44.17%；参加网络投票的股东共 7 人，代表股份 4,151,937 股，占公司总股本

411,042,225 股的 1.01%。
    会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。



    二、提案审议和表决情况

    经现场投票和网络投票方式表决，会议审议通过了《关于以部分闲置募集资金

暂时补充流动资金的议案》；

    表决结果：同意股份 185,602,923 股，占参加表决的股东所持有效表决权股份

总数（现场投票和网络投票）的 99.94%；反对股份 119,000 股，占参加表决的股东

所持有效表决权股份总数（现场投票和网络投票）的 0.06%；弃权股份 0 股，占参加

表决的股东所持有效表决权股份总数（现场投票和网络投票）的 0%。



    三、本次股东大会聘请新疆天阳律师事务所执业律师李大明、常娜娜出席会议

并出具法律意见书，认为：

    公司二○一一年第二次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人

员资格、本次股东大会议案的表决程序，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股

东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，表决结果

合法有效。



    四、备查文件目录

    1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

    2、法律意见书。

    特此公告。




                                                 新疆众和股份有限公司
                                                 二〇一一年十一月二日