新疆众和:第五届董事会2011年第七次临时会议决议公告2011-11-28
公司简称:新疆众和 证券代码:600888 编号:临 2011-033 号
新疆众和股份有限公司
第五届董事会 2011 年第七次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、会议出席和召开情况:
新疆众和股份有限公司已于 2011 年 11 月 25 日以书面传真、电子邮件方式
向公司各位董事发出了第五届董事会 2011 年第七次临时会议的通知,并于 2011
年 11 月 28 日以通讯表决的方式召开了第五届董事会 2011 年第七次临时会议。
会议应参会董事 9 名,实际参会董事 9 名,本次会议符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定,会议合法有效。
二、会议审议情况:
董事认真审议并表决通过了《关于修改<公司内幕信息知情人管理制度>的议
案》:
为贯彻落实中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的
规定》(证监会公告[2011]30 号)以及新疆证监局《关于做好内幕信息知情人登
记管理有关工作的通知》(新证监局[2011]136 号)的要求,进一步加强公司内
幕信息管理工作,公司对《公司内幕信息知情人管理制度》进行了修改。
表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;赞成票占董事会有效表决权
的 100 %。
(内容详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn)
新疆众和股份有限公司董事会
二〇一一年十一月二十八日