公司简称：新疆众和       证券代码：600888        编号：临 2011-033 号


                   新疆众和股份有限公司
         第五届董事会 2011 年第七次临时会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    一、会议出席和召开情况：

    新疆众和股份有限公司已于 2011 年 11 月 25 日以书面传真、电子邮件方式

向公司各位董事发出了第五届董事会 2011 年第七次临时会议的通知，并于 2011

年 11 月 28 日以通讯表决的方式召开了第五届董事会 2011 年第七次临时会议。

会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名，本次会议符合《公司法》和《公司章

程》的有关规定，会议合法有效。



    二、会议审议情况：

    董事认真审议并表决通过了《关于修改<公司内幕信息知情人管理制度>的议

案》：

    为贯彻落实中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的

规定》（证监会公告[2011]30 号）以及新疆证监局《关于做好内幕信息知情人登

记管理有关工作的通知》（新证监局[2011]136 号）的要求，进一步加强公司内

幕信息管理工作，公司对《公司内幕信息知情人管理制度》进行了修改。

    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权

的 100 %。

    （内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

                                          新疆众和股份有限公司董事会

                                           二〇一一年十一月二十八日