公司简称：新疆众和           证券代码：600888      编号：临 2012-001 号


 新疆众和股份有限公司第五届董事会 2012 年第一次临时会议
   决议公告暨召开 2012 年度第一次临时股东大会的通知


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    一、会议出席和召开情况：

    新疆众和股份有限公司已于 2012 年 2 月 7 日以书面传真、电子邮件方式向

公司各位董事发出了第五届董事会 2012 年第一次临时会议的通知，并于 2012

年 2 月 10 日以通讯表决的方式召开了第五届董事会 2012 年第一次临时会议。会

议应到董事 9 名，实际参会董事 9 名，本次会议符合《公司法》和《公司章程》

的有关规定，会议合法有效。

    二、会议审议情况：

    与会董事认真审议并表决通过了以下议案：

    1、审议通过了《关于聘请 2011 年度内部控制审计会计师事务所并确定其报

酬的议案》；

    根据公司董事会审计委员会的提议，公司拟聘请五洲松德联合会计师事务所

为公司 2011 年度内部控制审计机构；2011 年度内控审计报酬拟定为人民币壹拾

伍万元整（即 15 万元）。

    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的

100%。

    2、审议通过了《关于召开公司 2012 年度第一次临时股东大会的议案》。

    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的


                                    -1-
100%。

    上述第 1 项议案尚需提交公司 2012 年度第一次临时股东大会审议。

    三、公司董事会拟定于 2012 年 2 月 27 日召开公司 2012 年度第一次临时股

东大会，具体事项安排如下：

    （一）会议时间：2012 年 2 月 27 日上午 11:00 时（北京时间）。

    （二）会议地点：乌鲁木齐市喀什东路 18 号本公司文化馆二楼会议室。

    （三）会议内容：

    《关于聘请 2011 年度内部控制审计会计师事务所并确定其报酬的议案》。

    （四）出席会议对象：

    1、本公司董事、监事及高级管理人员和公司聘请的执业律师等。

    2、截止 2012 年 2 月 21 日下午交易结束在中国证券登记结算有限责任公司

上海分公司登记在册的本公司股东。股东因故不能出席的可授权委托他人出席

（授权委托书见附件）。

    （五）登记办法：

    1、登记时间：2012 年 2 月 23 日、2 月 24 日上午 10:00-14:00；下午

15:30-19:00(北京时间)。

    2、登记地点：新疆乌鲁木齐市喀什东路 18 号新疆众和股份有限公司证券与

战略投资部。

    3、登记方式：

    A、自然人股东持本人身份证、上海股票账户卡，委托代理人持股东身份证

复印件、上海股票账户卡、授权委托书、代理人身份证办理登记；

    B、法人股股东持企业法人营业执照复印件、上海股票账户卡、法定代表人

身份证，委托代理人持企业法人营业执照复印件、上海股票账户卡、法定代表人

身份证复印件、由法定代表人签署并加盖公司公章的授权委托书和委托代理人身



                                   -2-
份证办理登记手续；

    C、股东也可以用传真或信函形式登记。

    （六）其他事项：

    1、会议半天，交通及食宿费自理。

    2、公司地址：新疆乌鲁木齐市喀什东路 18 号

    邮政编码：830013

    联系电话：0991—6689800

    传真：0991—6689882

    联系人：衡晓英     刘建昊




                                        新疆众和股份有限公司董事会

                                           二○一二年二月十日




                                  -3-
     附件：

                                   授权委托书
           兹委托         先生（女士）代表本人（单位）出席新疆众和股份有限公

     司 2012 年度第一次临时股东大会，并按以下权限行使股东权利。

                                                            表    决   意   见
    序号                      议案名称                   同 意 反 对 弃 权
                                                         “√” “×” “○”

            《关于聘请 2011 年度内部控制审计会计师事务
1
            所并确定其报酬的议案》



     未作具体指示的事项，受托人可按自己的意愿表决。

     委托人（签字或法人单位盖章）：

     委托人身份证号码：

     委托人证券账户卡号码：

     委托人持有股份：              股

     受托人签字：

     受托人身份证号码：

     委托日期：二〇一二年     月        日

     委托期限：自委托之日起至二〇一二年二月二十七日止




                                             -4-