新疆众和:2012年度第一次临时股东大会会议资料2012-02-20
2012 年度第一次临时股东大会会议资料
新疆众和股份有限公司
2012 年度第一次临时股东大会资料
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2012 年 2 月 21 日
2012 年度第一次临时股东大会会议资料
新疆众和股份有限公司 2012 年度第一次临时股东大会议程
一、会议时间:2012 年 2 月 27 日上午 11:00 时(北京时间)
二、会议地点:新疆乌鲁木齐市喀什东路 18 号本公司文化馆二楼会议室
三、主持人:董事长刘杰先生
参会人员:公司股东及股东代理人、董事、监事及高级管理人员
列席人员:见证律师
四、会议内容:
1、主持人致开幕词;
2、主持人宣布总监票人、监票人、唱票人、计票人名单;
3、审议以下议案:
《关于聘请 2011 年度内部控制审计会计师事务所并确定其报酬的议案》。
4、股东发言,由董事长或其他有关人员解答;
5、股东审议表决;
6、清点表决票,宣布表决结果;
7、由见证律师就本次股东大会出具并宣读法律意见书;
8、主持人宣读本次股东大会决议;
9、宣布会议结束。
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2012 年度第一次临时股东大会会议资料
议案一
关于聘请 2011 年度内部控制审计会计师事务所
并确定其报酬的议案
各位董事:
根据《关于做好上市公司内部控制试点有关工作的通知》(新证监局【2011】
20 号)的要求,公司作为新疆辖区 2011 年度内控试点单位,需要聘请会计师事务
所对内部控制工作进行审计,并出具财务报告内部控制审计报告。
根据公司董事会审计委员会的提议,公司拟聘请五洲松德联合会计师事务所为
公司 2011 年度内部控制审计机构;2011 年度内控审计报酬拟定为人民币壹拾伍万
元整(即 15 万元)。
请各位股东审议。
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