2012 年度第一次临时股东大会会议资料




     新疆众和股份有限公司

2012 年度第一次临时股东大会资料




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          2012 年 2 月 21 日
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新疆众和股份有限公司 2012 年度第一次临时股东大会议程


一、会议时间：2012 年 2 月 27 日上午 11:00 时（北京时间）

二、会议地点：新疆乌鲁木齐市喀什东路 18 号本公司文化馆二楼会议室

三、主持人：董事长刘杰先生

参会人员：公司股东及股东代理人、董事、监事及高级管理人员

列席人员：见证律师

四、会议内容：

1、主持人致开幕词；

2、主持人宣布总监票人、监票人、唱票人、计票人名单；

3、审议以下议案：

《关于聘请 2011 年度内部控制审计会计师事务所并确定其报酬的议案》。

4、股东发言，由董事长或其他有关人员解答；

5、股东审议表决；

6、清点表决票，宣布表决结果；

7、由见证律师就本次股东大会出具并宣读法律意见书；

8、主持人宣读本次股东大会决议；

9、宣布会议结束。




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议案一
             关于聘请 2011 年度内部控制审计会计师事务所
                          并确定其报酬的议案
各位董事：

    根据《关于做好上市公司内部控制试点有关工作的通知》（新证监局【2011】

20 号）的要求，公司作为新疆辖区 2011 年度内控试点单位，需要聘请会计师事务

所对内部控制工作进行审计，并出具财务报告内部控制审计报告。

    根据公司董事会审计委员会的提议，公司拟聘请五洲松德联合会计师事务所为

公司 2011 年度内部控制审计机构；2011 年度内控审计报酬拟定为人民币壹拾伍万

元整（即 15 万元）。

    请各位股东审议。




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