公司简称：新疆众和       证券代码：600888         编号：临 2012-006 号


         新疆众和股份有限公司五届九次监事会决议公告


    特别提示：本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完

整性承担个别及连带责任。

    一、会议出席和召开情况：

    新疆众和股份有限公司已于 2012 年 3 月 7 日以书面传真、电子邮件方式向公

司各位监事发出了五届九次监事会的通知，并于 2012 年 3 月 17 日 13：00 至 14：

00（北京时间）在本公司文化馆会议室如期召开了五届九次监事会。会议应到监事

5 名，亲自出席监事 5 名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，

会议合法有效。会议由监事会主席尤智才先生主持。




    二、会议审议情况：

    与会监事认真讨论审议并逐项表决通过了以下议案：

    1、《公司 2011 年度监事会工作报告》；

    表决结果：赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占监事会有效表决权的 100%。

    2、《关于公司 2011 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

    表决结果：赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占监事会有效表决权的 100%。

    3、《公司 2011 年度内部控制评价报告》；

    表决结果：赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占监事会有效表决权的 100%。

    4、《公司 2011 年年度报告及年度报告摘要》；
   监事会认为：公司 2011 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司

章程》及公司内部管理制度的各项规定；公司 2011 年度报告的内容和格式符合中

国证监会和上海证券交易所的各项规定，真实地反映出公司 2011 年度的经营管理

和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占监事会有效表决权的 100%。

    上述第 1、4 项议案尚需提交公司 2011 年度股东大会审议。

    三、备查文件：

    1、公司五届九次监事会决议。




                                          新疆众和股份有限公司监事会

                                             二〇一二年三月十七日