新疆众和:2012年度第二次临时股东大会资料2012-06-08
2012 年度第二次临时股东大会会议资料
新疆众和股份有限公司
2012 年度第二次临时股东大会资料
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2012 年 6 月 8 日
2012 年度第二次临时股东大会会议资料
新疆众和股份有限公司 2012 年度第二次临时股东大会议程
一、会议时间:2012 年 6 月 18 日上午 11:00 时(北京时间)
二、会议地点:新疆乌鲁木齐市喀什东路 18 号本公司文化馆二楼会议室
三、主持人:董事长刘杰先生
参会人员:公司股东及股东代理人、董事、监事及高级管理人员
列席人员:见证律师
四、会议内容:
1、主持人致开幕词;
2、主持人宣布总监票人、监票人、唱票人、计票人名单;
3、审议以下议案:
(1)《关于调整独立董事津贴的议案》;
(2)《关于选举公司第六届董事会成员的议案》;
(3)《关于选举公司第六届监事会非职工监事的议案》。
4、股东发言,由董事长或其他有关人员解答;
5、股东审议表决;
6、清点表决票,宣布表决结果;
7、由见证律师就本次股东大会出具并宣读法律意见书;
8、主持人宣读本次股东大会决议;
9、宣布会议结束。
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2012 年度第二次临时股东大会会议资料
议案一
关于调整独立董事津贴的议案
各位股东:
为确保公司独立董事有效行使职权,维护公司整体利益,结合同行业上市公司
独立董事津贴水平,公司拟对独立董事津贴进行适当调整,调整后的津贴标准为每
位独立董事人民币10万元(含税)/年。独立董事参加董事会或行使其职权时,发
生的包括交通费、住宿费等其他必要费用由公司另行支付。
请各位股东审议。
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议案二
关于选举公司第六届董事会成员的议案
各位股东:
公司第五届董事会全体董事任期届满。根据《公司法》、《公司章程》以及《关
于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定,公司将进行换届选举,
公司第六届董事会拟由9名董事组成,其中独立董事3名。公司董事会推荐的公司第
六届董事会董事候选人如下:
非独立董事候选人:
张新:男,汉族,50 岁,中共党员、大专学历,高级工程师。现任新疆众和股
份有限公司董事,特变电工股份有限公司董事长,曾任新疆昌吉市变压器厂厂长,
特变电工股份有限公司董事长兼总经理。
刘杰:男,汉族,44 岁,中共党员、研究生学历,高级工程师,高级经济师。
现任新疆众和股份有限公司董事长兼总经理,曾任特变电工股份有限公司总经理助
理、副总经理、新疆众和股份有限公司董事长。
刘志波:男,汉族,49 岁,研究生学历。现任新疆众和股份有限公司董事、云
南博闻科技实业股份有限公司董事长,曾任烟台大学经济系教师、山东烟台金海物
业公司总经理、中国企业改革与发展研究会总经济师。
李建华:男,汉族,42 岁,中共党员、研究生学历、工程师。现任新疆众和股
份有限公司董事,特变电工股份有限公司执行总经理,曾任特变电工沈阳变压器集
团有限公司技术中心主任助理、总经办主任,特变电工股份有限公司常务副总经理。
翟新生:男,汉族,46 岁,中共党员、研究生学历,高级工程师。现任新疆众
和股份有限公司董事、副总经理,曾任新疆众和股份有限公司电解厂厂长、新疆众
和股份有限公司副总工程师。
施阳:男,汉族,44 岁,研究生学历。现任新疆众和股份有限公司董事、云南
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博闻科技实业股份有限公司副董事长、总经理,曾任职于海南省轮船公司,海南省
海运总公司,云南博闻科技实业股份有限公司董事会秘书。
独立董事候选人:
王国栋:男,汉族,70 岁,中国工程院院士,东北大学教授、博士生导师。现
任东北大学国家重点实验室学术委员会常务副主任,中国金属学会常务理事,中国
材料研究学会理事,西部金属材料股份有限公司独立董事,是轧制技术领域的国际
知名专家,先后主持和完成多项国家 973、863、自然科学基金重大项目等项目。
张新明:男,汉族,67 岁,中南大学材料加工工程学科首席教授,俄罗斯工程
院院士和宇航科学院院士,白俄罗斯工程科学院院士,国家铝 973 项目首席科学家。
现任广东省铝镁产学研联盟专家委员会主任、中国-澳大利亚国际轻合金设计中心常
务理事、副主任,长期研究铝、镁合金材料织构与组织控制原理及技术,先后主持
了多项国家 973、863、自然科学基金重大项目以及国防军工项目等。
朱瑛:女,汉族,41 岁,中共党员,注册会计师,高级会计师,注册税务师。
现任立信会计师事务所有限公司新疆分所所长,曾任新疆新新会计师事务所部门经
理,公司第三届、第四届董事会独立董事。
请各位股东选举公司第六届董事会董事。
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议案三
关于选举公司第六届监事会非职工监事的议案
各位股东:
公司第五届监事会全体监事任期届满。根据《公司法》、《公司章程》的有关规
定,公司将进行换届选举,公司第六届监事会拟由 5 名监事组成,其中职工监事 2
名。公司监事会推荐的公司第六届监事会非职工监事候选人如下:
尤智才:男,汉族,57 岁,中共党员,大专学历,高级会计师。现任新疆众和
股份有限公司监事会主席、特变电工股份有限公司总会计师。曾任新疆电线电缆厂
财务,科长、副厂长。
郭俊香:女,汉族,41 岁,中共党员,本科学历,高级经济师。现任新疆众和
股份有限公司监事、特变电工股份有限公司董事、董事会秘书,曾任特变电工股份
有限公司证券部主任、董事会秘书、副总经理。
王春城:男,汉族, 44 岁,中共党员、大专学历,工程师。现任云南博闻科
技实业股份有限公司副总经理。曾任云南博闻科技实业股份有限公司技术员、车间
主任、生产经营部副经理、生产技术部经历、水泥业务副总经理、云南省保山建材
实业集团公司总经理助理、云南省龙陵县水泥厂厂长、云南博闻科技实业股份有限
公司总经理助理。
请各位股东选举公司第六届监事会非职工监事。
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