2012 年度第二次临时股东大会会议资料




     新疆众和股份有限公司

2012 年度第二次临时股东大会资料




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          2012 年 6 月 8 日
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新疆众和股份有限公司 2012 年度第二次临时股东大会议程


一、会议时间：2012 年 6 月 18 日上午 11:00 时（北京时间）

二、会议地点：新疆乌鲁木齐市喀什东路 18 号本公司文化馆二楼会议室

三、主持人：董事长刘杰先生

参会人员：公司股东及股东代理人、董事、监事及高级管理人员

列席人员：见证律师

四、会议内容：

1、主持人致开幕词；

2、主持人宣布总监票人、监票人、唱票人、计票人名单；

3、审议以下议案：

（1）《关于调整独立董事津贴的议案》；

（2）《关于选举公司第六届董事会成员的议案》；

（3）《关于选举公司第六届监事会非职工监事的议案》。

4、股东发言，由董事长或其他有关人员解答；

5、股东审议表决；

6、清点表决票，宣布表决结果；

7、由见证律师就本次股东大会出具并宣读法律意见书；

8、主持人宣读本次股东大会决议；

9、宣布会议结束。




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议案一

                       关于调整独立董事津贴的议案


各位股东：

    为确保公司独立董事有效行使职权，维护公司整体利益，结合同行业上市公司

独立董事津贴水平，公司拟对独立董事津贴进行适当调整，调整后的津贴标准为每

位独立董事人民币10万元（含税）/年。独立董事参加董事会或行使其职权时，发

生的包括交通费、住宿费等其他必要费用由公司另行支付。

    请各位股东审议。




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议案二

                关于选举公司第六届董事会成员的议案


各位股东：

    公司第五届董事会全体董事任期届满。根据《公司法》、《公司章程》以及《关

于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，公司将进行换届选举，

公司第六届董事会拟由9名董事组成，其中独立董事3名。公司董事会推荐的公司第

六届董事会董事候选人如下：

    非独立董事候选人：

    张新：男，汉族，50 岁，中共党员、大专学历，高级工程师。现任新疆众和股

份有限公司董事，特变电工股份有限公司董事长，曾任新疆昌吉市变压器厂厂长，

特变电工股份有限公司董事长兼总经理。

    刘杰：男，汉族，44 岁，中共党员、研究生学历，高级工程师，高级经济师。

现任新疆众和股份有限公司董事长兼总经理，曾任特变电工股份有限公司总经理助

理、副总经理、新疆众和股份有限公司董事长。

    刘志波：男，汉族，49 岁，研究生学历。现任新疆众和股份有限公司董事、云

南博闻科技实业股份有限公司董事长，曾任烟台大学经济系教师、山东烟台金海物

业公司总经理、中国企业改革与发展研究会总经济师。

    李建华：男，汉族，42 岁，中共党员、研究生学历、工程师。现任新疆众和股

份有限公司董事，特变电工股份有限公司执行总经理，曾任特变电工沈阳变压器集

团有限公司技术中心主任助理、总经办主任，特变电工股份有限公司常务副总经理。

    翟新生：男，汉族，46 岁，中共党员、研究生学历，高级工程师。现任新疆众

和股份有限公司董事、副总经理，曾任新疆众和股份有限公司电解厂厂长、新疆众

和股份有限公司副总工程师。

    施阳：男，汉族，44 岁，研究生学历。现任新疆众和股份有限公司董事、云南


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博闻科技实业股份有限公司副董事长、总经理，曾任职于海南省轮船公司，海南省

海运总公司，云南博闻科技实业股份有限公司董事会秘书。

    独立董事候选人：

    王国栋：男，汉族，70 岁，中国工程院院士，东北大学教授、博士生导师。现

任东北大学国家重点实验室学术委员会常务副主任，中国金属学会常务理事，中国

材料研究学会理事，西部金属材料股份有限公司独立董事，是轧制技术领域的国际

知名专家，先后主持和完成多项国家 973、863、自然科学基金重大项目等项目。

    张新明：男，汉族，67 岁，中南大学材料加工工程学科首席教授，俄罗斯工程

院院士和宇航科学院院士，白俄罗斯工程科学院院士，国家铝 973 项目首席科学家。

现任广东省铝镁产学研联盟专家委员会主任、中国-澳大利亚国际轻合金设计中心常

务理事、副主任，长期研究铝、镁合金材料织构与组织控制原理及技术，先后主持

了多项国家 973、863、自然科学基金重大项目以及国防军工项目等。

    朱瑛：女，汉族，41 岁，中共党员，注册会计师，高级会计师，注册税务师。

现任立信会计师事务所有限公司新疆分所所长，曾任新疆新新会计师事务所部门经

理，公司第三届、第四届董事会独立董事。

    请各位股东选举公司第六届董事会董事。




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议案三

             关于选举公司第六届监事会非职工监事的议案


各位股东：

    公司第五届监事会全体监事任期届满。根据《公司法》、《公司章程》的有关规

定，公司将进行换届选举，公司第六届监事会拟由 5 名监事组成，其中职工监事 2

名。公司监事会推荐的公司第六届监事会非职工监事候选人如下：

    尤智才：男，汉族，57 岁，中共党员，大专学历，高级会计师。现任新疆众和

股份有限公司监事会主席、特变电工股份有限公司总会计师。曾任新疆电线电缆厂

财务，科长、副厂长。

    郭俊香：女，汉族，41 岁，中共党员，本科学历，高级经济师。现任新疆众和

股份有限公司监事、特变电工股份有限公司董事、董事会秘书，曾任特变电工股份

有限公司证券部主任、董事会秘书、副总经理。

    王春城：男，汉族， 44 岁，中共党员、大专学历，工程师。现任云南博闻科

技实业股份有限公司副总经理。曾任云南博闻科技实业股份有限公司技术员、车间

主任、生产经营部副经理、生产技术部经历、水泥业务副总经理、云南省保山建材

实业集团公司总经理助理、云南省龙陵县水泥厂厂长、云南博闻科技实业股份有限

公司总经理助理。

    请各位股东选举公司第六届监事会非职工监事。




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