证券代码：600888         证券简称：新疆众和     编号：临 2012-016 号

债券代码：122110         债券简称：11 众和债



                        新疆众和股份有限公司

               2012 年度第二次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。


    重要内容提示：
    ●本次会议未有否决或修改提案的情况；
    ●本次会议无新提案提交表决。



    一、会议召开和出席情况

    新疆众和股份有限公司 2012 年度第二次临时股东大会于 2012 年 6 月 18 日 11:00

时（北京时间）在公司文化馆二楼会议室如期召开，出席会议的股东及股东授权委托

代表人数 6 人，代表股份数量 235,630,323 股，占公司有表决权股份总数的比例为

44.10%,本次会议由董事会召集，由董事长刘杰先生主持，公司部分董事、监事出席了

本次会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。



    二、提案审议情况

    1、审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》；

    表决结果：同意票 235,630,323 股，占公司到会有效表决权的 100%，反对票 0

股，弃权票 0 股。
    2、选举产生了公司第六届董事会成员；

    会议以累积投票制方式选举张新、刘杰、刘志波、李建华、翟新生、施阳为公

司第六届董事会董事，选举王国栋、张新明、朱瑛为公司第六届董事会独立董事。

    各董事得票情况如下：
                                                 占出席股东代
候选人姓名（非独立董事） 选举表决权数（同意）                     是/否当选
                                                 表股份的比例
         张 新                235,508,903            99.95%           是
         刘 杰                235,508,903            99.95%           是
         刘志波               235,508,903            99.95%           是
         李建华               235,508,903            99.95%           是
         翟新生               235,508,903            99.95%           是
         施 阳                235,508,903            99.95%           是
                                                 占出席股东代
 候选人姓名（独立董事） 选举表决权数（同意）                      是/否当选
                                                 表股份的比例
         王国栋               235,508,903            99.95%           是
         张新明               235,508,903            99.95%           是
         朱 瑛                235,508,903            99.95%           是


    3、选举产生了公司第六届监事会成员；

    会议以累积投票制方式选举尤智才、郭俊香、王春城为公司第六届监事会监事，

各监事得票情况如下：
                                                占出席股东代
候选人姓名（非职工监事） 选举表决权数（同意）                    是/否当选
                                                表股份的比例
         尤智才               235,630,323           100%             是
         郭俊香               235,630,323           100%             是
         王春城               235,630,323           100%             是

    上述三位监事与公司工会委员会推荐的职工监事何新光、史庭宏共同组

成公司第六届监事会。



    三、本次股东大会聘请天阳律师事务所执业律师李大明、常娜娜出席会议并出

具法律意见书，认为：

    公司二○一二年第二次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人

员资格、本次股东大会议案的表决程序，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股
东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。



    四、备查文件目录

    1、经与会董事签字确认的股东大会决议；

    2、法律意见书。

    特此公告。



                                            新疆众和股份有限公司

                                             二〇一二年六月十八日