新疆众和:六届一次董事会决议公告2012-06-18
证券代码:600888 证券简称:新疆众和 编号:临 2012-017 号
债券代码:122110 债券简称:11 众和债
新疆众和股份有限公司六届一次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、会议出席和召开情况:
新疆众和股份有限公司已于 2012 年 6 月 8 日以书面传真、电子邮件方式向
公司各位董事发出了六届一次董事会的通知,并于 2012 年 6 月 18 日 13:00 时
(北京时间)在本公司文化馆二楼会议室如期召开。会议应到董事 9 名,亲自出
席董事 7 名,独立董事张新明先生因故未能亲自出席本次会议,委托授权独立董
事朱瑛女士代为出席并表决;董事李建华先生因工作原因未能亲自出席本次会
议,委托授权董事刘杰先生代为出席并表决。本次会议符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定,会议合法有效。会议由董事长刘杰主持,公司监事和部分高
级管理人员列席了本次会议。
二、会议审议情况:
董事认真审议并逐项表决通过了以下议案:
1、同意选举刘杰先生为公司第六届董事会董事长(简历附后),任期三年;
表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
2、审议通过了《关于选举公司董事会战略委员会、董事会审计委员会、董
事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会委员的议案》;
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同意选举王国栋独立董事、张新明独立董事、张新董事、刘杰董事、刘志波
董事为第六届董事会战略委员会委员,王国栋独立董事为主任委员;
同意选举朱瑛独立董事、张新明独立董事、张新董事为第六届董事会审计委
员会委员,朱瑛独立董事为主任委员;
同意选举张新明独立董事、朱瑛独立董事、刘杰董事为第六届董事会提名委
员会委员,张新明独立董事为主任委员;
同意选举朱瑛独立董事、王国栋独立董事、刘志波董事为第六届董事会薪酬
与考核委员会委员,朱瑛独立董事为主任委员。
表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
3、经公司董事长刘杰先生提名,公司聘任翟新生先生为公司总经理(简历
附后),任期三年;
表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
4、根据总经理翟新生先生的提名,公司聘任何世刚先生、杨波先生为公司
副总经理,陈长科先生为公司总工程师,田强先生为公司财务总监(简历附后),
上述人员任期三年。
表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
5、根据董事长刘杰先生的提名,公司聘任杨波先生为公司董事会秘书(简
历附后),任期三年;
表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
公司第六届独立董事王国栋先生、张新明先生、朱瑛女士对本公司聘任的高
级管理人员发表如下意见:
(1)任职资格:经审查上述人员的个人履历,未发现有《公司法》第 147 条规
定的情况及被中国证监会确定为市场禁入者的情形;
(2)提名程序:上述人员的提名程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定;
(3)上述人员的学历、工作经历、身体状况均能够胜任公司高级管理人员的
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职责要求。
6、公司聘任刘建昊先生为公司证券事务代表(简历附后),任期三年;
表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、备查文件:
1、公司六届一次董事会决议。
新疆众和股份有限公司
二〇一二年六月十八日
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附:简历
刘杰:男,汉族,44 岁,中共党员、研究生学历,高级工程师,高级经济师。
现任新疆众和股份有限公司董事长,曾任特变电工股份有限公司总经理助理、副总
经理、新疆众和股份有限公司董事长、新疆众和股份有限公司董事长兼总经理。
翟新生:男,汉族,46 岁,中共党员、研究生学历,高级工程师。现任新疆众
和股份有限公司总经理,曾任新疆众和股份有限公司电解厂厂长、新疆众和股份有
限公司副总工程师、副总经理。
何世刚:男,汉族,40 岁,中共党员,研究生学历,注册会计师,高级会计师。
现任新疆众和股份有限公司副总经理,曾任特变电工股份有限公司新缆厂总会计师、
特变电工股份有限公司副总经济师、总经济师。
杨波:男,汉族,35 岁,中共党员,研究生学历,经济师。现任新疆众和股份
有限公司副总经理兼董事会秘书,曾任新疆特变电工股份有限公司证券部副部长、
新疆天山投资有限责任公司副总经理、新疆众和股份有限公司副总经理兼董事会秘
书、新疆众和股份有限公司副总经理。
陈长科:男,汉族,40 岁,中共党员,研究生学历,工程师。现任新疆众和股
份有限公司总工程师,曾任新疆众和股份有限公司电子铝箔分公司技术员、工段长、
总工、经理、新疆众和股份有限公司总经理助理,新疆众和股份有限公司副总经理。
田强:男,汉族,46 岁,中共党员,研究生学历,注册会计师,高级会计师,
注册税务师。现任新疆众和股份有限公司财务总监,曾任新疆第一汽车厂审计员、
新疆机械电子行业管理办公室财务审计处副主任科员、企事业改革处主任科员、特
变电工股份有限公司审计部部长。
刘建昊:男,汉族,31 岁,中共党员,本科学历,注册会计师。现任新疆众和
股份有限公司证券事务代表,曾任新疆众和股份有限公司投资发展部投资分析员、
审计与监察管理部审计员、证券与投资管理部信息披露员。