证券代码：600888         证券简称：新疆众和      编号：临 2012-024 号

债券代码：122110         债券简称：11 众和债


                         新疆众和股份有限公司
          第六届监事会 2012 年第一次临时会议决议公告


    特别提示：本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完

整性承担个别及连带责任。



    一、会议出席和召开情况：

    新疆众和股份有限公司已于 2012 年 7 月 23 日以书面传真、电子邮件方式向公

司各位监事发出了第六届监事会 2012 年第一次临时会议通知，并于 2012 年 7 月

26 日以通讯表决的方式召开了第六届监事会 2012 年第一次临时会议。会议应到监

事 5 名，实际参会监事 5 名，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，

会议合法有效。



    二、会议审议情况：

    1、审议通过了《公司 2012 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

    表决结果： 票同意， 票反对， 票弃权；赞成票占监事会有效表决权的 100%。

    （具体内容详见《新疆众和股份有限公司 2012 年上半年募集资金存放与实际

使用情况的专项报告》）

    2、《公司 2012 年半年度报告及半年度报告摘要》；

    公司监事会在全面审核了《公司 2012 年半年度报告及半年度报告摘要》后认

为：公司 2012 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公
司内部管理制度的各项规定；公司 2012 年半年度报告的内容和格式符合中国证监

会和上海证券交易所的各项规定，真实地反映出公司 2012 年上半年的经营管理和

财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果： 票同意， 票反对， 票弃权；赞成票占监事会有效表决权的 100%。

    （内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）

    3、《关于公司关联交易事项的议案》；

    表决结果：赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占监事会有效表决权的 100%。

（关联监事尤智才、郭俊香回避表决）。

    （具体内容详见《新疆众和股份有限公司关于公司关联交易事项的公告》）

    上述第 3 项议案尚需提交公司 2012 年度第三次临时股东大会审议。




                                          新疆众和股份有限公司监事会

                                          二〇一二年七月二十六日