证券代码：600888         证券简称：新疆众和      编号：临 2012-025 号

债券代码：122110         债券简称：11 众和债


                   新疆众和股份有限公司
         第六届董事会 2012 年第二次临时会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


    一、会议出席和召开情况：

    新疆众和股份有限公司已于 2012 年 7 月 31 日以书面传真、电子邮件方式向

公司各位董事发出了第六届董事会 2012 年第二次临时会议的通知，并于 2012

年 8 月 3 日以通讯表决的方式召开了第六届董事会 2012 年第二次临时会议。会

议应到董事 9 名，实际参会董事 9 名，本次会议符合《公司法》和《公司章程》

的有关规定，会议合法有效。

    二、会议审议情况：

    董事认真审议并表决通过了《关于对新疆天池能源有限责任公司增资的议

案》。

    新疆天池能源有限责任公司（以下简称天池能源公司）为本公司参股公司，

公司持有其 14.22%的股权，公司第一大股东特变电工股份有限公司（以下简称

特变电工）持有其 85.78%的股权。天池能源公司南露天煤矿一期工程项目已获

得国家发改委的批复，为建设南露天煤矿一期工程项目，特变电工与本公司拟以

货币资金同比例对天池能源公司增资扩股，增资价格参考天池能源公司 2012 年

6 月 30 日净资产经协商确定为每股 1.20 元。特变电工拟以货币资金 28,820.40

万元出资（其中 24,017 万元进入注册资本，4,803.4 万元进入资本公积金），公
司拟以货币资金 4,779.6 万元出资（其中 3,983 万元进入注册资本，796.6 万元

进入资本公积金）。增资扩股完成后，天池能源公司注册资本变更为 44,000 万元。

增资资金专项用于天池能源公司南露天煤矿一期工程项目建设，该项目建设总投

资 24.82 亿元，建设期为一年，投产后第 3 年达产，达产后项目年销售收入为

102,000 万元（含税），年平均利润总额为 20,871 万元，年均税后利润为 15,653

万元。此次增资所需资金由本公司自筹。特变电工为本公司第一大股东，公司本

次对外投资事项构成关联交易。

    表决结果：赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的

100%。（关联董事张新、李建华回避表决）。

    （具体内容详见《新疆众和股份有限公司对外投资暨关联交易公告》）




                                            新疆众和股份有限公司董事会

                                               二〇一二年八月三日