证券代码：600888         证券简称：新疆众和      编号：临 2013-005 号

债券代码：122110         债券简称：11 众和债


                         新疆众和股份有限公司
          第六届监事会 2013 年第一次临时会议决议公告


    特别提示：本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完

整性承担个别及连带责任。



    一、会议出席和召开情况：

    新疆众和股份有限公司已于 2013 年 1 月 28 日以书面传真、电子邮件方式向公

司各位监事发出了第六届监事会 2013 年第一次临时会议通知，并于 2013 年 2 月 1

日以通讯表决的方式召开了第六届监事会 2013 年第一次临时会议。会议应到监事 5

名，实际参会监事 5 名，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会

议合法有效。

    二、会议审议情况：

    1、审议通过了《关于修改<公司关联交易公允决策制度>的议案》；

    表决结果： 票同意， 票反对， 票弃权；赞成票占监事会有效表决权的 100%。

    2、审议通过了《关于修改<公司募集资金使用管理办法>的议案》；

    表决结果： 票同意， 票反对， 票弃权；赞成票占监事会有效表决权的 100%。

    上述议案尚需提交公司股东大会审议。



                                           新疆众和股份有限公司监事会

                                               二〇一三年二月一日