证券代码：600888         证券简称：新疆众和       编号：临 2013-013 号

债券代码：122110         债券简称：11 众和债


    新疆众和股份有限公司六届二次监事会决议公告

    特别提示：本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完

整性承担个别及连带责任。

    一、会议出席和召开情况：

    新疆众和股份有限公司已于 2013 年 3 月 13 日以书面传真、电子邮件方式向公

司各位监事发出了六届二次监事会的通知，并于 2013 年 3 月 23 日 13：00 时（北

京时间）在公司文化馆二楼会议室如期召开了六届二次监事会。会议应到监事 5 名，

亲自出席监事 5 名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合

法有效。会议由监事会主席尤智才先生主持。



    二、会议审议情况：

    与会监事认真讨论审议并逐项表决通过了以下议案：

    1、《公司 2012 年度监事会工作报告》；

    表决结果：赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占监事会有效表决权的 100%。

    2、《公司 2012 年度财务决算报告》；

    表决结果：赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占监事会有效表决权的 100%。

    3、《公司 2012 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

    表决结果：赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占监事会有效表决权的 100%。

    （具体内容详见《新疆众和股份有限公司 2012 年度募集资金存放与实际使用

情况的专项报告》）

    4、《公司 2012 年度内部控制评价报告》；
    表决结果：赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占监事会有效表决权的 100%。

    （《新疆众和股份有限公司 2012 年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所

网站 http://www.sse.com.cn）

    5、《公司 2012 年度内部控制审计报告》；

    表决结果：赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占监事会有效表决权的 100%。

    （《新疆众和股份有限公司 2012 年度内部控制审计报告》详见上海证券交易所

网站 http://www.sse.com.cn）

    6、《公司 2012 年年度报告及年度报告摘要》；

    监事会认为：公司 2012 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司

章程》及公司内部管理制度的各项规定；公司 2012 年度报告的内容和格式符合中

国证监会和上海证券交易所的各项规定，真实地反映出公司 2012 年度的经营管理

和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占监事会有效表决权的 100%。

    （内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）

    7、《公司关于预计 2013 年度日常关联交易的议案》。

    表决结果：赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占监事会有效表决权的 100%。

（关联监事尤智才、郭俊香回避表决）。

    （具体内容详见《新疆众和股份有限公司关于预计 2013 年度日常关联交易的

公告》）

    上述第 1、2、6、7 项议案尚需提交公司 2012 年度股东大会审议。

    三、备查文件：

    公司六届二次监事会决议。




                                          新疆众和股份有限公司监事会

                                              二〇一三年三月二十三日