证券代码：600888         证券简称：新疆众和       编号：临 2013-024 号

债券代码：122110         债券简称：11 众和债


                     新疆众和股份有限公司
    第六届监事会 2013 年第三次临时会议决议公告

    特别提示：本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完

整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况：

    新疆众和股份有限公司已于 2013 年 7 月 25 日以书面传真、电子邮件方式向公

司各位监事发出了第六届监事会 2013 年第三次临时会议的通知，并于 2013 年 7 月

29 日以通讯表决的方式召开了第六届监事会 2013 年第三次临时会议。会议应到监

事 5 名，实际参会监事 5 名，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，

会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况：

    1、审议通过了《公司 2013 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

    表决结果：赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占监事会有效表决权的 100%。

    （具体内容详见《新疆众和股份有限公司 2013 年上半年募集资金存放与实际

使用情况的专项报告》）

    2、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》；

    表决结果：赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占监事会有效表决权的 100%。

    （具体内容详见《新疆众和股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》）

    3、审议通过了《公司 2013 年半年度报告及半年度报告摘要》；

    表决结果：赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的 100%。
    （内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）

    4、审议通过了《关于修改<公司募集资金使用管理办法>的议案》；

    根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修

订）》关于进一步规范上市公司募集资金的管理和使用，提高募集资金的使用效率

的要求，公司对《公司募集资金使用管理办法》进行了修订。

    表决结果：赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占监事会有效表决权的 100%。

    5、审议通过了《关于追加 2013 年度日常关联交易金额的议案》；

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占监事会有效表决权的 100%。

（关联监事尤智才、郭俊香回避表决）。

    （具体内容详见《新疆众和股份有限公司关于追加 2013 年度日常关联交易金

额的公告》）

    上述第 2、4 项议案尚需提交公司 2013 年度第一次临时股东大会审议。



    特此公告。

                                                新疆众和股份有限公司监事会

                                                   二○一三年七月二十九日
     报备文件

    （一）《新疆众和股份有限公司第六届监事会 2013 年第三次临时会议决议》