证券代码：600888         证券简称：新疆众和      编号：临 2013-020 号

债券代码：122110         债券简称：11 众和债


                       新疆众和股份有限公司
         关于召开 2013 年度第一次临时股东大会的通知


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


    重要内容提示：
         股东大会召开日期：2013年8月14日
         股权登记日：2013年8月7日
         是否提供网络投票：否



    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：本次股东大会为公司 2013 年度第一次临时股东大会

    2、股东大会的召集人：公司董事会

    3、会议召开的日期、时间：2013 年 8 月 14 日上午 11:00 时（北京时间）

    4、会议的表决方式：本次股东大会采用现场投票方式

    5、会议地点：乌鲁木齐市高新区喀什东路18号本公司文化馆二楼会议室



    二、会议审议事项

    1、《关于计提资产减值准备的议案》；

    2、《关于修改<公司募集资金使用管理办法>的议案》。

    上述议案已经公司第六届董事会 2013 年第三次临时会议审议通过，详见

2013 年 7 月 30 日上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 及上海证券报。


                                    -1-
公 司 将 于 2013 年 度 第 一 次 临 时 股 东 大 会 召 开 前 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站

http://www.sse.com.cn 披露本次股东大会会议资料。



     三、会议出席会议对象

     1、公司股东：截至 2013 年 8 月 7 日下午交易结束在中国证券登记结算有限

责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。股东可以以书面形式委托代理人

出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。（授权委托书见附件）。

     2、公司董事、监事及高级管理人员。

     3、公司聘请的执业律师。



     四、会议登记办法

     1、登记时间：2013 年 8 月 8 日、8 月 9 日上午 10:00-14:00；下午

15:30-19:00(北京时间)。

     2、登记地点：新疆乌鲁木齐市高新区喀什东路 18 号新疆众和股份有限公司

证券与战略投资部。

     3、登记方式：

     A、自然人股东持本人身份证、上海股票账户卡，委托代理人持股东身份证

复印件、上海股票账户卡、授权委托书、代理人身份证办理登记；

     B、法人股股东持企业法人营业执照复印件、上海股票账户卡、法定代表人

身份证，委托代理人持企业法人营业执照复印件、上海股票账户卡、法定代表人

身份证复印件、由法定代表人签署并加盖公司公章的授权委托书和委托代理人身

份证办理登记手续；

     C、股东也可以用传真或信函形式登记。



     五、其他事项

     1、会议半天，交通及食宿费自理。



                                          -2-
2、公司地址：新疆乌鲁木齐市高新区喀什东路 18 号

邮政编码：830013

联系电话：0991-6689800

传真：0991-6689882

联系人：杨波、刘建昊



                                           新疆众和股份有限公司

                                                  董事会

                                           二○一三年七月二十九日




                             -3-
附件：
                                授权委托书


新疆众和股份有限公司：
       兹委托               先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2013 年
8 月 14 日召开的贵公司 2013 年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人签名（盖章）：                      受托人签名：


委托人身份证号：                          受托人身份证号：


委托人持股数：                            委托人股东帐户号：


                                         委托日期：      年   月   日


序号                 议案内容                   同意       反对     弃权

  1      《关于计提资产减值准备的议案》

  2      《关于修改<公司募集资金使用管理
         办法>的议案》


备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。




                                   -4-