证券代码：600888         证券简称：新疆众和       编号：临 2013-021 号

债券代码：122110         债券简称：11 众和债



                     新疆众和股份有限公司
     关于追加 2013 年度日常关联交易金额的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


    重要内容提示：

    ●本次日常关联交易事项不需提交公司股东大会审议

    ●本次日常关联交易为满足公司正常生产经营所需，不会对关联方形成较大

的依赖



    一、日常关联交易基本情况

    （一）日常关联交易履行的审议程序

    公司于 2013 年 7 月 29 日召开的第六届董事会 2013 年第三次临时会议审议

通过了《公司关于追加 2013 年度日常关联交易金额的议案》。会议的 9 名董事中，

关联董事张新、李建华回避表决，其他 7 名董事同意该项关联交易。该议案已经

独立董事事前认可。独立董事发表了独立意见：本次关联交易表决程序符合《公

司法》和《公司章程》的相关规定，关联交易价格符合市场原则，未损害公司和

其他股东利益，对公司及全体股东是公平的，同意该项关联交易。公司董事会审

计委员会经审核后认为：本次关联交易是公司生产经营所需，价格采用市场价格，

未损害公司利益，同意该项关联交易。上述关联交易不需提交公司股东大会审议。




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    （二）前次日常关联交易的预计和执行情况

    根据公司第一大股东特变电工股份有限公司（以下简称特变电工）2013 年

度日常生产经营需要，2013 年 3 月 23 日，公司与特变电工签订了《产品买卖框

架协议》，公司向特变电工供应电工圆铝杆，预计交易金额约 7000 万元，并经公

司董事会、股东大会审议通过；2013 年上半年，公司已向特变电工销售电工圆

铝杆 7710.91 万元。
    （三）本次日常关联交易预计金额和类别

    特变电工在 2013 年实际生产经营中对电工圆铝杆需求发生变化，公司与特

变电工商议并达成初步意向，2013 年下半年，公司预计向特变电工销售电工圆

铝杆，预计交易金额约 1 亿元。该交易构成关联交易，需追加日常关联交易金额

1 亿元。

    二、关联方介绍及关联关系

    （一）关联方的基本情况

    特变电工简介：特变电工持有本公司 180,434,922 股，占公司总股本的

28.14%，为本公司第一大股东，法定代表人张新，注册地址为新疆昌吉市延安南

路 52 号，注册资本 26.36 亿元；主要经营变压器及辅助设备、电线电缆的制造

和销售等。截止 2012 年 12 月 31 日，特变电工资产 420.45 亿元，净资产 148.96

亿元；2012 年实现营业收入 203.25 亿元，实现净利润 9.33 亿元。

    （二）与公司的关联关系

    特变电工为本公司第一大股东，该关联人符合《股票上市规则》第 10.1.3

条第（一）款规定的关联关系情形。

    （三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

    在前期同类关联交易中，特变电工按约定履行相关承诺，未出现重大违约情

形。特变电工目前依法存续且生产经营正常，其经济效益和财务状况良好，具备

较强的履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险，且其支付能力良好。

    三、关联交易主要内容和定价政策




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    2013 年 7 月 28 日，公司与特变电工就关联交易事宜签署了 2013 年下半年

日常关联交易框架协议：公司向特变电工销售电工圆铝杆（A4/A6），价格以铝

锭市场价格（参照长江现货铝锭价格）为基础，每吨上浮 500 元左右，预计金额

不超过 1 亿元；双方依据公平原则就具体交易签订书面合同，并在具体合同中约

定产品价格；公司负责将电工圆铝杆运至特变电工厂区内并承担全部运费；货到

验收合格后，以电汇或银行承兑汇票方式结算；该关联交易框架协议经公司董事

会及特变电工董事会审议通过后生效；协议终止日期为 2013 年 12 月 31 日。

    四、关联交易目的和对公司的影响

    公司生产的产品包括电工圆铝杆，而特变电工的业务包括电线电缆的制造和

销售等，电工圆铝杆是其重要的原材料，因此，上述关联交易是公司正常生产经

营所需，定价、结算时间和方式均遵循了市场公允原则，有利于公司的日常生产、

经营，未损害本公司全体股东的利益，未损害公司的整体利益和长远利益。2013

年上半年公司向特变电工销售电工圆铝杆 7710.91 万元（不含税 6590.52 万元），

占公司上半年营业收入的 3.91%，不会对特变电工形成较大的依赖。



    五、备查文件

    1、公司六届董事会 2013 年第三次临时会议决议；

    2、独立董事签字确认的事前认可函及独立董事意见书；

    3、公司六届监事会 2013 年第三次临时会议决议；

    4、本公司与特变电工签订的《产品买卖框架协议》。




                                             新疆众和股份有限公司
                                                    董事会
                                             二○一三年七月二十九日




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