证券代码：600888         证券简称：新疆众和     编号：临 2013-027 号

债券代码：122110         债券简称：11 众和债


                  新疆众和股份有限公司
            第六届董事会第三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    一、会议出席和召开情况：

    新疆众和股份有限公司已于 2013 年 8 月 16 日以书面传真、电子邮件方式向

公司各位董事发出了第六届董事会第三次会议的通知，本次会议于 2013 年 8 月

19 日 11：00 时（北京时间）在本公司文化馆二楼会议室以现场结合通讯的方式

召开。会议应出席董事 8 名，实际出席会议董事 8 名（其中独立董事王国栋先生、

张新明先生以及董事刘志波先生、施阳先生因工作原因不能出席现场会议，以通

讯表决方式出席）。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议

合法有效。经半数以上董事共同推举，会议由李建华董事主持，公司监事和部分

高级管理人员列席了本次会议。

    二、会议审议情况：

    董事认真审议并逐项表决通过了以下议案：

    1、《关于选举公司第六届董事会董事长及变更公司法定代表人的议案》；

    鉴于公司董事长刘杰先生因个人身体健康原因辞去公司董事长一职，经出席

会议董事讨论，一致选举李建华董事为公司第六届董事会董事长（简历附后），

任期自本项决议通过后起至本届董事会届满之日止。根据《公司章程》的规定，

公司董事长为公司法定代表人，公司法定代表人变更为李建华先生。



                                   -1-
    表决结果：赞成 8 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的

100%。

    2、《关于补选公司第六届董事会战略委员会委员、第六届董事会提名委员会

委员的议案》；

     由于公司董事长刘杰先生辞去公司第六届董事会战略委员会委员、第六届

董事会提名委员会委员的职务，根据《公司章程》、《公司董事会战略委员会实施

细则》、《公司董事会提名委员会实施细则》的相关规定，同意补选李建华董事（简

历附后）为公司第六届董事会战略委员会委员、第六届董事会提名委员会委员，

任期自本决议通过后起至本届董事会届满之日止。补选后的第六届董事会战略委

员会、第六届董事会提名委员会委员组成如下：

    第六届董事会战略委员会：委员为王国栋独立董事、张新明独立董事、张新

董事、李建华董事、刘志波董事，其中王国栋独立董事为主任委员；

    第六届董事会提名委员会：委员为张新明独立董事、朱瑛独立董事、李建华

董事，其中张新明独立董事为主任委员。

    表决结果：赞成 8 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的

100%。




                                         新疆众和股份有限公司董事会

                                            2013 年 8 月 19 日


     报备文件

    新疆众和股份有限公司第六届董事会第三次会议决议




                                   -2-
附：简历：

    李建华：男，汉族，43 岁，中共党员、研究生学历、工程师。现任新疆众

和股份有限公司董事、特变电工股份有限公司董事，曾任特变电工沈阳变压器集

团有限公司技术中心主任助理、总经办主任，特变电工股份有限公司常务副总经

理、执行总经理。




                                 -3-