证券代码：600888         证券简称：新疆众和       编号：临 2014-014 号

债券代码：122110         债券简称：11 众和债



                     新疆众和股份有限公司
           关于召开 2013 年度股东大会的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


    重要内容提示：
       本次股东大会不提供网络投票
       公司股票不涉及融资融券、转融通业务



   一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：本次股东大会为公司 2013 年度股东大会

    2、股东大会的召集人：公司董事会

    3、会议召开的日期、时间：2014 年 4 月 17 日下午 15:30 时（北京时间）

    4、会议的表决方式：本次股东大会采用现场投票方式

    5、会议地点：乌鲁木齐市喀什东路18号本公司文化馆二楼会议室



    二、会议审议事项

    1、《公司 2013 年度董事会工作报告》；

    2、《公司 2013 年度财务决算报告》；

    3、《公司 2013 年度利润分配的议案》；

    4、《公司 2013 年度独立董事述职报告》；



                                    -1-
    5、《公司 2013 年度监事会工作报告》；

    6、《公司 2013 年年度报告及年度报告摘要》；

    7、《关于续聘 2014 年度审计机构并确定其报酬的议案》；

    8、《关于补选公司董事的议案》（采用累积投票制方式投票）：

    （1）候选人孙健先生；

    （2）候选人杨波先生。

    9、《公司关于预计 2014 年度日常关联交易的议案》；

    10、《关于公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》；

    11、《公司关于 2014 年度预计为子公司提供担保的议案》；

    12、《关于 2014 年度开展远期结售汇业务的议案》；

    13、《关于修改公司章程的议案》。



    议案 1、2、3、4、6、7、8、9、10、11、12、13 经公司第六届董事会第四

次会议审议通过，议案 5 经公司第六届监事会第三次会议审议通过。详见 2014

年 3 月 28 日上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 及上海证券报。公司

将于 2013 年度股东大会召开前在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn

披露本次股东大会会议资料。议案 8 采用累积投票方式投票；议案 13 需要以特

别决议通过。

    三、累积投票制有关特别提示

    1、累积投票制的含义

    累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或

者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。

    2、股东最大表决权数的计算

    股东最大表决权数就各议案组分别计算，为股东代表股份数与该议案组下应

选人数的乘积，而非与候选人数的乘积。


                                   -2-
    3、投票方法

    累积投票制的选票不设“反对”项和“弃权”项，投票人可分别在候选人姓

名后面“使用表决权数”栏内填写对应的选举表决权数。最低为零，最高为所拥

有的该议案组下最大表决权数，且不必是投票人股份数的整倍数。

    4、计票方法

    （1）超量投票的处理：就各议案组下候选人进行投票时，如股东使用的表

决权数累计超过其对该议案组的最大表决权数，将分两种情形处理：如只投向一

位候选人的，该投票有效，按该股东所拥有的最大表决权数计算；如该分散投向

数位候选人的，该投票无效。

    （2）缩量投票的处理：如股东使用的表决权数累计少于其对该议案组的最

大表决权数，选票有效，不足部分视为弃权。

    （3）出席而不投票的处理：出席而不投票的股东，视为放弃表决权。

    5、候选人的当选规则

    各议案组的候选人分别根据得票数，按照由高到低的顺序，取得票数较多者

当选，且每位当选者的得票数必须超过出席股东大会股东所持表决权股份（以未

累积的股份数为准）的二分之一。

    四、会议出席对象

    1、公司股东：截至 2014 年 4 月 10 日下午交易结束在中国证券登记结算有

限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。股东可以以书面形式委托代理

人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。（授权委托书见附件）。

    2、公司董事、监事及高级管理人员。

    3、公司聘请的执业律师。

    五、会议登记办法：

    1、登记时间：2014 年 4 月 14 日、4 月 15 日上午 10:00-14:00；下午

15:30-19:00(北京时间)。


                                  -3-
    2、登记地点：新疆乌鲁木齐市喀什东路 18 号新疆众和股份有限公司证券与

战略投资部。

    3、登记方式：

    A、自然人股东持本人身份证、上海股票账户卡，委托代理人持股东身份证

复印件、上海股票账户卡、授权委托书、代理人身份证办理登记；

    B、法人股股东持企业法人营业执照复印件、上海股票账户卡、法定代表人

身份证，委托代理人持企业法人营业执照复印件、上海股票账户卡、法定代表人

身份证复印件、由法定代表人签署并加盖公司公章的授权委托书和委托代理人身

份证办理登记手续；

    C、股东也可以用传真或信函形式登记。

    六、其他事项：

    1、会议半天，交通及食宿费自理。

    2、公司地址：新疆乌鲁木齐市喀什东路 18 号

       邮政编码：830013

       联系电话：0991-6689800

       传      真：0991-6689882

       联 系 人：杨波、刘建昊、陶茜



                                                 新疆众和股份有限公司

                                                二○一四年三月二十五日




                                  -4-
    附件：
                                     授权委托书


    新疆众和股份有限公司：
          兹委托                 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2014 年
    4 月 17 日召开的新疆众和股份有限公司 2013 年度股东大会，并代为行使表决权。


    委托人签名（盖章）：                         受托人签名：


    委托人身份证号：                             受托人身份证号：


    委托人持股数：                               委托人股东帐户号：


                                                委托日期：      年    月    日

序                                                                    表    决   意   见
                             议案名称
号                                                                   同意    反对     弃权

1     《公司 2013 年度董事会工作报告》

2     《公司 2013 年度财务决算报告》

3     《公司 2013 年度利润分配的议案》
4     《公司 2013 年度独立董事述职报告》

5     《公司 2013 年度监事会工作报告》

6     《公司 2013 年年度报告及年度报告摘要》

      《关于续聘 2014 年度审计机构并确定其报酬的议案》

      （1）拟续聘中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）为公
7     司 2014 年度财务审计机构；

      （2）2014 年度财务审计报酬拟定为 35 万元，若中期审计，中
      期审计报酬拟定为 17.5 万元；




                                          -5-
      （3）拟续聘中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）为公
      司 2014 年度内部控制审计机构；

      （4）2014 年度内部控制审计报酬拟定为 17.5 万元。


      《关于补选公司董事的议案》                                使用表决权数

8     （1）候选人孙健先生

      （2）候选人杨波先生

9     《公司关于预计 2014 年度日常关联交易的议案》

      《关于公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事
10
      宜的议案》

11    《公司关于 2014 年度预计为子公司提供担保的议案》

12    《关于 2014 年度开展远期结售汇业务的议案》

13    《关于修改公司章程的议案》




    备注：
    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”
    （《关于补选公司董事的议案》除外），对于委托人在本授权委托书中未作具体
    指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。




                                          -6-