证券代码：600888         证券简称：新疆众和     编号：临 2014-017 号

债券代码：122110         债券简称：11 众和债


                  新疆众和股份有限公司
            第六届董事会第五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    一、会议出席和召开情况：

    新疆众和股份有限公司已于 2014 年 4 月 11 日以书面传真、电子邮件方式向

公司各位董事发出了第六届董事会第五次会议的通知，本次会议于 2014 年 4 月

17 日 17：00 时（北京时间）在本公司文化馆二楼会议室以现场结合通讯的方式

召开。会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。本次会议符合《公司法》

和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由张新董事主持，公司监事和

部分高级管理人员列席了本次会议。

    二、会议审议情况：

    董事认真审议并逐项表决通过了以下议案：

    1、《关于选举公司董事长的议案》；

    经出席会议董事讨论，一致选举孙健董事为公司董事长，任期自本项决议通

过后起至第六届董事会届满之日止。

    表决结果：赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的

100%。

    2、《关于补选公司董事会战略委员会委员及董事会提名委员会委员的议案》；

    根据《公司章程》、《公司董事会战略委员会实施细则》、《公司董事会提名

委员会实施细则》的相关规定，同意补选孙健董事为公司董事会战略委员会委员、

                                   -1-
董事会提名委员会委员，任期自本决议通过后起至第六届董事会届满之日止。补

选后的第六届董事会战略委员会、第六届董事会提名委员会委员组成如下：

    补选后的董事会战略委员会、董事会提名委员会委员组成如下：

    董事会战略委员会：委员为王国栋独立董事、张新明独立董事、张新董事、

孙健董事、刘志波董事，其中王国栋独立董事为主任委员；

    董事会提名委员会：委员为张新明独立董事、朱瑛独立董事、孙健董事，其

中张新明独立董事为主任委员。

    表决结果：赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的

100%。

    3、《关于聘任公司副总经理的议案》。

    根据总经理翟新生先生的提名，并经公司董事会提名委员会对其任职资格的

审查，公司董事会聘任边明勇先生为公司副总经理，任期自本项决议通过后起至

第六届董事会届满之日止。

    独立董事王国栋、张新明、朱瑛发表如下独立意见：

    （1）经审查边明勇先生的个人履历，未发现有《公司法》第一百四十七条

规定的情况及被中国证监会确定为市场禁入者的情形。边明勇先生的学历、工作

经历、身体状况均能够胜任公司副总经理的职责要求。

   （2）边明勇先生的提名和审核程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规

定，不存在损害公司利益的情况。

    （3）同意聘任边明勇先生为公司副总经理。

    表决结果：赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的

100%。



                                          新疆众和股份有限公司董事会

                                             二〇一四年四月十七日

                                   -2-
        报备文件

    新疆众和股份有限公司第六届董事会第五次会议决议




附：简历：

    孙健：男，汉族，47 岁，中共党员，研究生学历，高级经济师职称。现任

新疆众和股份有限公司董事，曾任特变电工股份有限公司新疆变压器厂厂长、特

变电工股份有限公司新疆变压器厂常务副厂长、特变电工股份有限公司监事会主

席。

    边明勇：男，汉族，35 岁，中共党员，本科学历，助理经济师职称。曾任

特变电工股份有限公司新疆变压器厂副厂长、特变电工股份有限公司新疆变压器

厂厂长助理、特变电工股份有限公司新疆变压器厂企管部部长。




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