证券代码：600888         证券简称：新疆众和        编号：临 2014-022 号

债券代码：122110         债券简称：11 众和债



             新疆众和股份有限公司
第六届董事会 2014 年第三次临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    一、会议出席和召开情况：

    新疆众和股份有限公司已于 2014 年 6 月 13 日以书面传真、电子邮件方式向

公司各位董事发出了第六届董事会 2014 年第三次临时会议的通知，并于 2014

年 6 月 16 日以通讯表决的方式召开了第六届董事会 2014 年第三次临时会议。会

议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。本次会议符合《公司法》和《公司

章程》的有关规定，会议合法有效。

    二、会议审议情况：

    董事认真审议并表决通过了以下议案：

    1、《关于聘任公司财务总监的议案》；

    根据总经理翟新生先生的提名，并经公司董事会提名委员会对其任职资格的

审查，公司董事会聘任陆旸先生为公司财务总监，任期自本项决议通过后起至第

六届董事会届满之日止。

    独立董事王国栋、张新明、朱瑛发表如下独立意见：

    （1）经审查陆旸先生的个人履历，未发现有《公司法》第一百四十七条规

定的情况及被中国证监会确定为市场禁入者的情形。陆旸先生的学历、工作经历、

身体状况均能够胜任公司副总经理的职责要求。

   （2）陆旸先生的提名和审核程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，


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不存在损害公司利益的情况。

    （3）同意聘任陆旸先生为公司财务总监。

    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的

100%。

    2、《关于公司关联交易事项的议案》。

    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的

100%。

    （关联董事张新、孙健回避表决）。

    （具体内容详见《新疆众和股份有限公司日常关联交易公告》）



                                          新疆众和股份有限公司董事会

                                            二〇一四年六月十六日

     报备文件

    新疆众和股份有限公司第六届董事会 2014 年第三次临时会议决议




附：简历：

    陆旸：男，汉族，37 岁，中共党员，大学本科学历，会计师职称。曾任特

变电工股份有限公司副总会计师、特变电工股份有限公司新疆变压器厂总会计

师、特变电工股份有限公司新疆变压器厂财务处处长。




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