证券代码：600888         证券简称：新疆众和      编号：临 2014-023 号

债券代码：122110         债券简称：11 众和债



         新疆众和股份有限公司日常关联交易公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


    重要内容提示：

    ●本次日常关联交易事项不需提交公司股东大会审议

    ●本次日常关联交易为满足公司正常生产经营所需，不会对关联方形成较大

的依赖



    一、日常关联交易基本情况

    （一）日常关联交易履行的审议程序

    根据公司生产经营需要，2014 年 6 月 16 日，公司与中疆物流有限责任公司

（以下简称“中疆物流”）签订了《运输框架协议》。中疆物流依托铁路、公路优

势，具有丰富的运力资源和广泛的站区布点，公司委托中疆物流运输货物，预计

交易金额不超过 2000 万元，该项交易构成公司的日常关联交易。

    公司于 2014 年 6 月 16 日召开的第六届董事会 2014 年第三次临时会议审议

通过了《关于公司关联交易事项的议案》。参会的 9 名董事中，关联董事张新、

孙健回避表决，其他 7 名董事同意该项关联交易。该议案已经独立董事事前认可。

独立董事发表了独立意见：本次关联交易表决程序符合《公司法》和《公司章程》

的相关规定，关联交易价格符合市场原则，未损害公司和其他股东利益，对公司

及全体股东是公平的，同意该项关联交易。

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        该项关联交易不需提交公司股东大会审议。

        （二）前次日常关联交易的预计和执行情况
        前期公司未与中疆物流发生关联交易。
        （三）本次日常关联交易预计金额和类别

                                                                          单位：万元
                                                    本年年初                       预计金
                                                    至披露日                       额与实
                                                               上年实   占同类业
                              本次预计   占同类业   与关联人                       际发生
关联交易类别     关联人                                        际发生   务的比例
                                金额     务比例     累计已发                       金额差
                                                                 金额     （%）
                                                    生的交易                       异较大
                                                      金额                         的原因
接受关联人提   中疆物流有限
                                2000     10%-20%       0         0         0         -
  供的劳务       责任公司

        二、关联方介绍及关联关系

        （一）关联方的基本情况

        中疆物流成立于 2011 年 5 月 4 日，注册资本 1 亿元，法定代表人李培楠，

   注册地址昌吉市延安北路 198 号东方广场主楼 9 楼 909-913、915-918，主营业务

   为道路普通货物运输及煤炭批发经营等。截至 2013 年 12 月 31 日，中疆物流总

   资产 33,871.33 万元，净资产 11,121.56 万元，2013 年营业收入为 29,218.78 万元，

   净利润为 727.84 万元，。

        （二）与公司的关联关系

        中疆物流为公司第一大股东特变电工股份有限公司（以下简称“特变电工”）

   之控股股东新疆特变电工集团有限公司、新疆大陆桥集团有限责任公司、特变电

   工之控股子公司新疆天池能源有限责任公司共同投资设立，股权比例分别为

   40%、35%、25%，该等关联人符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规

   定的关联交易情形。

        （三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

        前期公司未与中疆物流发生关联交易。中疆物流目前依法存续且生产经营正


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常，其经济效益和财务状况良好，具备较强的履约能力，不会给交易双方的生产

经营带来风险。

       三、关联交易主要内容和定价政策

    2014 年 6 月 16 日，公司与中疆物流就关联交易事宜签署了关联交易框架协

议。

    公司委托中疆物流运输货物，预计金额不超过 2000 万元。运输价格由双方

依据市场价格协商确定，交易双方依据公平原则，就具体交易签订书面合同，届

时约定具体运输价格。运输起止地点为自公司厂区到公司指定运输地点。当月完

成的运输任务于次月采用银行承兑汇票或电汇付款予以结算。该关联交易框架协

议需经公司董事会审议通过后生效，协议终止日期为 2014 年 12 月 31 日。

       四、关联交易目的和对公司的影响

    该关联交易是为公司正常生产经营所需，遵循了市场公允原则，有利于公司

的日常生产、经营，未损害本公司全体股东的利益，未损害公司的整体利益和长

远利益。

    特此公告。



        备查文件

    1、公司第六届董事会 2014 年第三次临时会议决议；

    2、独立董事签字确认的事前认可函及独立董事意见书；

    3、公司六届监事会 2014 年第三次临时会议决议；

    4、公司与中疆物流签署的《运输框架协议》。


                                            新疆众和股份有限公司董事会
                                                 二〇一四年六月十六日




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