证券代码：600888         证券简称：新疆众和         编号：临 2014-027 号

债券代码：122110         债券简称：11 众和债



                    新疆众和股份有限公司
第六届董事会 2014 年第四次临时会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    一、会议出席和召开情况：

    新疆众和股份有限公司已于 2014 年 6 月 24 日以书面传真、电子邮件方式向

公司各位董事发出了第六届董事会 2014 年第四次临时会议的通知，并于 2014

年 6 月 27 日以通讯表决的方式召开了第六届董事会 2014 年第四次临时会议。会

议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。本次会议符合《公司法》和《公司

章程》的有关规定，会议合法有效。

    二、会议审议情况：

    董事认真审议并表决通过了以下议案：

    1、《公司关于重组新疆五元电线电缆厂的议案》。

    公司收购新疆维吾尔自治区国有资产投资经营有限责任公司持有的新疆五

元电线电缆厂全部股权；并通过向乌鲁木齐市国土局缴纳土地出让金获得新疆五

元国有划拨用地；交易金额合计约 4678.7968 万元。

    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的

100%。
（具体内容详见《新疆众和股份有限公司关于收购资产的公告》）



                                  新疆众和股份有限公司董事会

                                     二〇一四年六月三十日

 报备文件

新疆众和股份有限公司第六届董事会 2014 年第四次临时会议决议