新疆众和：第六届董事会第六次会议决议公告2014-08-12
证券代码：600888 证券简称：新疆众和 编号：临 2014-031 号
债券代码：122110 债券简称：11 众和债
新疆众和股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
一、会议出席和召开情况：
新疆众和股份有限公司已于 2014 年 8 月 1 日以书面传真、电子邮件方式向公司
各位董事发出了第六届董事会第六次会议的通知，并于 2014 年 8 月 11 日以通讯表
决的方式召开了第六届董事会第六次会议。会议应到董事 9 名，实际参会董事 9 名，
本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、会议审议情况：
1、审议通过了《公司 2014 年半年度报告及半年度报告摘要》；
表决结果：赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的 100%。
（内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
2、审议通过了《公司 2014 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
表决结果：赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的 100%。
（内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
3、审议通过了《关于追加 2014 年度日常关联交易的议案》；
表决结果：赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的 100%。
根据公司生产经营需要，经双方协商一致，公司拟向特变电工股份有限公司、
新疆特变电工房地产开发有限责任公司追加销售铝制品，预计交易金额合计约 7000
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万元；公司拟向特变电工新疆新能源股份有限公司追加销售太阳能支架，预计交易
金额约 3000 万元；公司拟向新疆准东矿业投资有限公司追加采购动力煤，预计交易
金额约 5000 万元（含运费）。
在董事会表决中，关联董事张新、孙健回避表决。该议案已经独立董事事前认
可。独立董事发表了独立意见：本次关联交易表决程序符合《公司法》和《公司章
程》的相关规定，关联交易价格符合市场原则，未损害公司和其他股东利益，对公
司及全体股东是公平的，同意该项关联交易。公司董事会审计委员会经审核后认为：
本次关联交易是公司生产经营所需，价格采用市场价格，未损害公司利益，同意该
项关联交易。
（具体内容详见《新疆众和股份有限公司关于追加 2014 年度日常关联交易的公
告》）
4、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；
表决结果：赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的 100%。
为了便于公司相关业务的开展，以及根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《上
市公司章程指引（2014 年修订）》等文件的要求，公司拟对《公司章程》相关条款进
行修订。
（内容详见《新疆众和股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》）
5、审议通过了《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》；
表决结果：赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的 100%。
根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》
等相关规定及公司目前的实际情况，公司拟对《公司股东大会议事规则》进行修订。
（内容详见《新疆众和股份有限公司关于修订<公司股东大会议事规则>的公
告》）
6、审议通过了《关于召开 2014 年第一次临时股东大会的议案》；
（具体内容详见《新疆众和股份有限公司关于召开 2014 年第一次临时股东大会
的通知》）。
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表决结果：赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的 100%。
上述第 3、4、5 项议案尚需提交公司 2014 年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
新疆众和股份有限公司董事会
二○一四年八月十一日
报备文件
（一）新疆众和股份有限公司第六届董事会第六次会议决议
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