证券代码：600888         证券简称：新疆众和           编号：临 2014-036 号

债券代码：122110         债券简称：11 众和债


                     新疆众和股份有限公司
             第六届监事会第四次会议决议公告

     特别提示：本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完

整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况：

    新疆众和股份有限公司已于 2014 年 8 月 1 日以书面传真、电子邮件方式向公

司各位监事发出了第六届监事会第四次会议的通知，并于 2014 年 8 月 11 日以通讯

表决的方式召开了第六届监事会第四次会议。会议应到监事 5 名，实际参会监事 5

名，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况：

    1、审议通过了《公司 2014 年半年度报告及半年度报告摘要》；

    表决结果：赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的 100%。

    （内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）

    2、审议通过了《公司2014 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

    表决结果：赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的 100%。

    （内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）

    3、审议通过了《关于追加 2014 年度日常关联交易的议案》；

    表决结果：赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的 100%。

    （具体内容详见《新疆众和股份有限公司关于追加 2014 年度日常关联交易的

公告》）
   上述第 3 项议案尚需提交公司 2014 年第一次临时股东大会审议。



   特此公告。




                                          新疆众和股份有限公司监事会

                                             二〇一四年八月十一日


    报备文件

（一）新疆众和股份有限公司第六届监事会第四次会议决议