证券代码：600888 证券简称：新疆众和 编号：临 2014-037 号
债券代码：122110 债券简称：11 众和债
新疆众和股份有限公司
2014 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议无否决议案的情况
本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间和地点
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2014 年 8 月 27 日上午 11:00 时（北京时间）
（2）网络投票时间为：2014 年 8 月 27 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00
2、现场会议地点：新疆乌鲁木齐市喀什东路 18 号本公司文化馆二楼会议室。
（二）会议的出席情况
出席会议的股东和代理人人数 6
所持有表决权的股份总数（股） 282,340,400
占公司有表决权股份总数的比例（%） 44.03
其中：通过网络投票出席会议的股东人数 2
所持有表决权的股份总数（股） 52,894
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占公司有表决权股份总数的比例（%） 0.01
（三）本次会议采取现场加网络投票方式。现场会议主持人为公司董事长孙
健先生。公司部分董事、独立董事、监事、董事会秘书参加了会议，高级管理人
员列席本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、
法规及规范性文件的规定。
二、议案审议情况
是
弃权
序 同意票数 同意比 反对票 反对比 弃权 否
议案内容 票数
号 （股） 例 数（股） 例 比例 通
(股)
过
《关于追加 2014 年度 通
1 101,903,384 99.9979% 2,094 0.0021% 0 0%
日常关联交易的议案》 过
《关于修订<公司章程> 通
2 282,338,306 99.9993% 2,094 0.0007% 0 0%
的议案》 过
《关于修订<公司股东 通
3 282,338,306 99.9993% 2,094 0.0007% 0 0%
大会议事规则>的议案》 过
其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含）的中小投资者对上述议案
的表决结果如下：
同意票 反对票 弃权票
中小股东 占中小 中小股东 占中小 中小股东 占中小
序
议案内容 同意票数 股东表 反对票数 股东表 弃权票数 股东表
号
（股） 决权比 （股） 决权比 (股) 决权比
例 例 例
《关于追加 2014 年度日常
1 6,167,369 99.97% 2,094 0.03% 0 0%
关联交易的议案》
《关于修订<公司章程>的
2 6,167,369 99.97% 2,094 0.03% 0 0%
议案》
《关于修订<公司股东大
3 6,167,369 99.97% 2,094 0.03% 0 0%
会议事规则>的议案》
第 1 项议案为关联交易议案，公司第一大股东特变电工股份有限公司作为关
联股东回避表决，其所持表决权股份 180,434,922 股不计入该项议案的有效表决权
股份总数。
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根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，本次股东大会审议的第 2、3 项议
案为特别决议，已经出席本次股东大会的股东及授权代表所持有效表决权股份总
数的三分之二以上通过。其余议案为普通决议，已经出席本次股东大会的股东及
授权代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
三、律师见证情况
公司 2014 年第一次临时股东大会由天阳律师事务所李大明律师、秦明律师现
场见证，并出具《天阳律师事务所关于新疆众和股份有限公司二○一四年第一次
临时股东大会法律意见书》，认为：公司二○一四年第一次临时股东大会的召集召
开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程
序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、
法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
四、上网公告附件
《天阳律师事务所关于新疆众和股份有限公司二○一四年第一次临时股东大
会法律意见书》
特此公告。
新疆众和股份有限公司
二〇一四年八月二十七日
报备文件
《新疆众和股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会决议》
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