证券代码：600888         证券简称：新疆众和        编号：临 2014-039 号

 债券代码：122110         债券简称：11 众和债



              新疆众和股份有限公司
    第六届董事会 2014 年第五次临时会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    新疆众和股份有限公司已于 2014 年 9 月 26 日以书面传真、电子邮件方式向

公司各位董事发出了第六届董事会 2014 年第五次临时会议的通知，并于 2014

年 9 月 29 日以通讯表决的方式召开了第六届董事会 2014 年第五次临时会议。会

议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。本次会议符合《公司法》和《公司

章程》的有关规定，会议合法有效。



    二、董事会会议审议情况

    董事认真审议并表决通过了《公司关于对新疆天池能源有限责任公司增资的

议案》。

    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的

100%。（关联董事张新、孙健回避表决）

    （具体内容详见《新疆众和股份有限公司对外投资暨关联交易公告》）

    特此公告。



                                         新疆众和股份有限公司董事会

                                           二〇一四年九月二十九日


                                   -1-
 报备文件

新疆众和股份有限公司第六届董事会 2014 年第五次临时会议决议




                             -2-