证券代码：600888          证券简称：新疆众和           编号：临 2014-045 号

  债券代码：122110          债券简称：11 众和债


                       新疆众和股份有限公司
      第六届董事会 2014 年第七次临时会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    新疆众和股份有限公司已于 2014 年 10 月 21 日以书面传真、电子邮件方式向公

司各位董事发出了第六届董事会 2014 年第七次临时会议的通知，并于 2014 年 10 月

24 日以通讯表决的方式召开了第六届董事会 2014 年第七次临时会议。会议应到董事

8 名，实际参会董事 8 名，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会

议合法有效。



    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《公司 2014 年第三季度报告》；

    表决结果：赞成 8 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的 100%。

    （内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）

    2、审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》。

    表决结果：赞成 8 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的 100%。

    本次会计政策变更，不会对公司 2013 年度以及本年度中期报告的总资产、总

负债、净资产及净利润产生影响。本次变更后公司采用的会计政策为财政部在 2014

年 1 月 26 日起陆续发布的企业会计准则第 2 号、第 9 号、第 30 号、第 33 号、第 37
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号、第 39 号、第 40 号、第 41 号等八项准则和 2014 年 7 月 23 日修改的《企业会计

准则—基本准则》。其余未变更部分仍采用财政部在 2006 年 2 月 15 日颁布的相关准

则及有关规定。

    公司独立董事就公司会计政策变更事项发表了独立意见：公司依照财政部的有

关规定和要求，对公司会计政策进行变更，使公司的会计政策符合财政部、证监会

和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，

符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和

《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形，同意本次会计政策

的变更。

    （内容详见《新疆众和股份有限公司关于会计政策变更的公告》）



    特此公告。



                                                新疆众和股份有限公司董事会

                                                  二〇一四年十月二十四日



        报备文件

    （一）新疆众和股份有限公司第六届董事会 2014 年第七次临时会议决议




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