证券代码：600888         证券简称：新疆众和           编号：临 2014-047 号

 债券代码：122110         债券简称：11 众和债


                     新疆众和股份有限公司
    第六届监事会 2014 年第五次临时会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况

    新疆众和股份有限公司已于 2014 年 10 月 21 日以书面传真、电子邮件方式向

公司各位监事发出了第六届监事会 2014 年第五次临时会议的通知，并于 2014 年 10

月 24 日以通讯表决的方式召开了第六届监事会 2014 年第五次临时会议。会议应到

监事 5 名，实际参会监事 5 名，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规

定，会议合法有效。



    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《公司 2014 年第三季度报告》；

    表决结果：赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占监事会有效表决权的 100%。

    （内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）

    2、审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》。

    表决结果：赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占监事会有效表决权的 100%。

    （内容详见《新疆众和股份有限公司关于会计政策变更的公告》）



    特此公告。
                                       新疆众和股份有限公司监事会

                                        二〇一四年十月二十四日


 报备文件

（一）新疆众和股份有限公司第六届监事会 2014 年第五次临时会议决议