证券代码：600888         证券简称：新疆众和        编号：临 2014-050 号

  债券代码：122110         债券简称：11 众和债


                     新疆众和股份有限公司
    第六届董事会 2014 年第八次临时会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    新疆众和股份有限公司已于 2014 年 11 月 21 日以书面传真、电子邮件方式

向公司各位董事发出了第六届董事会 2014 年第八次临时会议的通知，并于 2014

年 11 月 25 日以通讯表决的方式召开了第六届董事会 2014 年第八次临时会议。

会议应到董事 8 名，实际参会董事 8 名，本次会议符合《公司法》和《公司章程》

的有关规定，会议合法有效。



    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《公司关于追加 2014 年度预计为子公司提供担保的议案》；

    表决结果：赞成票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票；赞成票占董事会有效表决

权的 100%。

    （内容详见《新疆众和股份有限公司关于追加 2014 年度预计为子公司提供

担保的公告》）

    2、审议通过了《公司关于建设铝箔 35000 吨/年大板锭铸造项目的议案》；

    表决结果：赞成票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票；赞成票占董事会有效表决

权的 100%。
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    随着电子铝箔生产工艺的进步以及市场对电子铝箔质量要求的提高，公司现

有高纯铝板锭生产线由于缺乏必要的工艺控制，不能满足电子铝箔质量和成品率

提升的要求。为有效提高电子铝箔质量和成品率，降低成本，公司拟在甘泉堡园

区建设铝箔 35000 吨/年大板锭铸造项目。项目计划总投资 6706.51 万元，其中

建设投资 5856.51 万元，其他费用 850 万元，主要用于新建 8 吨生产线、新建生

产厂房等生产设施。该项目所需资金由公司自筹，项目建设周期为 12 个月。项

目投产后，年可实现成本降低 1621.82 万元，投资回收期为 3.94 年（含建设期）。

项目建成后为公司电子铝箔生产线提供高纯铝板锭，可满足公司电子铝箔工艺改

进、质量提升的需求，扭转因板锭因素导致的电子铝箔质量波动、产能发挥不足

等不利局面，同时可以提高产品成品率、降低成本，提升公司电子铝箔产品的竞

争力。

    3、审议通过了《公司关于召开 2014 年第二次临时股东大会的议案》。

    表决结果：赞成票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票；赞成票占董事会有效表决

权的 100%。

    （内容详见《新疆众和股份有限公司关于召开 2014 年第二次临时股东大会

的通知》）



    特此公告。



                                              新疆众和股份有限公司董事会

                                               二〇一四年十一月二十五日



         报备文件

    （一）新疆众和股份有限公司第六届董事会 2014 年第八次临时会议决议




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