证券代码：600888         证券简称：新疆众和        编号：临 2014-053 号

  债券代码：122110         债券简称：11 众和债



                     新疆众和股份有限公司
    第六届董事会 2014 年第九次临时会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    新疆众和股份有限公司已于 2014 年 11 月 28 日以书面传真、电子邮件方式

向公司各位董事发出了第六届董事会 2014 年第九次临时会议的通知，并于 2014

年 12 月 1 日以通讯表决的方式召开了第六届董事会 2014 年第九次临时会议。会

议应到董事 8 名，实际参会董事 8 名，本次会议符合《公司法》和《公司章程》

的有关规定，会议合法有效。



    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《公司关于关停 4×25MW 热电机组并计提资产减值准备的

议案》。

    表决结果：赞成票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票；赞成票占董事会有效表决

权的 100%。

    （一）概述

    2014 年 11 月 27 日，公司接到阜康市人民政府文件《阜康市人民政府关于

关停新疆众和股份有限公司 4×25MW 热电机组的通知》【阜政发（2014）107
                                    1
号】：“为严格落实国家、自治区节能减排政策，按照自治区节能减排工作会议

精神，确保全面完成自治区减排任务，现要求你公司于 2014 年 12 月 10 日前完

成 4×25MW 热电机组主机停运和整体关停，并于 15 日内拆除主要生产和排放

设施。”

    考虑到公司 4×25MW 热电机组单台机组装机容量小、运行时间长、环保效

率低，并且不具备环保改造的经济技术条件的现状，为积极落实自治区节能减排

精神，切实履行上市公司社会责任，公司将根据阜康市人民政府的要求关停 4×

25MW 热电机组；由于 4×25MW 热电机组所发电量供应公司乌鲁木齐科技园区，

该机组关停后，将导致公司乌鲁木齐科技园区生产用电成本上升，现有产品继续

在乌鲁木齐科技园区生产将不具有经济性和竞争力，公司将乌鲁木齐科技园区主

要产品生产转移至甘泉堡园区，除少量生产设备可以搬迁至甘泉堡园区外，公司

将关停乌鲁木齐科技园区生产线，公司将按照会计准则的规定对相应资产计提减

值准备；同时，公司将借乌鲁木齐科技园区生产转移的契机，利用其场地，依托

公司铁路专用线和场地优势，在与乌鲁木齐铁路局昌吉货运中心合作的基础上，

进一步深化合作，积极发展物流、仓储产业，推动产业结构调整，努力实施产业

转型升级，培育新的经济增长点。

    （二）关停 4×25MW 热电机组对公司的影响

    1、需对 4×25MW 热电机组计提减值准备

    公司 4×25MW 热电机组关停后，公司将对其进行处置，并按照会计准则的

规定计提固定资产减值准备。截至 2014 年 9 月 30 日，公司 4×25MW 热电机组

所涉及的固定资产账面净额为 1.59 亿元，预计残值为 0.17 亿元，预计计提减值

准备 1.4 亿元。

    2、需关停乌鲁木齐科技园区生产线并计提减值准备

    4×25MW 热电机组所发电量供应公司乌鲁木齐科技园区，该机组关停后，

公司乌鲁木齐科技园区如继续生产，生产用电将从国网新疆电力公司乌鲁木齐供


                                   2
电公司购买，用电成本将会大幅增加，现有产品继续在乌鲁木齐科技园区生产将

不具有经济性和竞争力，同时由于乌鲁木齐科技园区大部分生产线工艺落后、设

备陈旧，不具备搬迁价值，公司计划将少部分可用设备搬迁至甘泉堡园区，关停

并处置其余生产线，关停的生产线也需要按照会计准则的规定计提资产减值准

备。公司近期将对乌鲁木齐科技园区内的设备是否具备搬迁条件、如何搬迁、关

停哪些设备等进行认真分析研究并制定科学的搬迁方案，并根据最终确定的搬迁

方案计提相关的减值准备。

    公司乌鲁木齐科技园区内的土地、厂房等资产，公司将根据新的规划继续使

用。

       （三）乌鲁木齐科技园区新的发展规划

    公司乌鲁木齐科技园区位于乌鲁木齐市高新区北区，随着城市的发展逐步被

纳入城区范围，并且毗邻乌鲁木齐铁路局昌吉货运中心乌东营业部（原乌鲁木齐

火车东站），具有优越的地理位置。公司 2013 年成立了全资子公司新疆众和现

代物流有限责任公司（以下简称“物流公司”），利用公司乌鲁木齐科技园区的

铁路专用线，开展了下站、仓储、配送、包装及大宗材料贸易业务。目前公司铁

路专用线长度为 1050 米，有效容车数 68 辆；同时，物流公司与乌鲁木齐铁路局

昌吉货运中心开展联合经营，由物流公司使用乌鲁木齐铁路局昌吉货运中心乌东

营业部货三线，用于氧化铝、碳块、氟化铝的下站以及铝锭集装箱的发运，两条

铁路专用线下站能力为 180 万吨/年。

    近年来，新疆工业包括铝工业在内发展迅速，物流运输量大幅增加，仅铝产

业相关原材料及成品年运输量将近 2000 万吨，但由于新疆距离内地较远，运力

尤其是低成本的铁路运输日益紧张，对物流企业而言意味着巨大的发展机会。公

司 4×25MW 热电机组关停和乌鲁木齐科技园区生产转移后，公司乌鲁木齐科技

园区近 900 亩土地将逐步空置出来，公司将充分利用乌鲁木齐科技园区场地优

势，以物流公司为平台，与乌鲁木齐铁路局昌吉货运中心进一步开展深化合作，


                                     3
适时推进新的铁路专用线的投资建设，提升物流运输能力；同时，公司将以现有

的铝金属等相关业务为基础，进一步延伸物流链条，拓展仓储、配送等多元化服

务，拓展多种金属、建材等物流业务，配套提供定制金融服务，本着金融带动物

流、物流支撑贸易的原则，将公司乌鲁木齐园区打造成为中亚丝绸之路集商品流

通与信息、金融服务于一体的综合物流园区，实现产业转型升级，培育新的经济

增长点。

    对于计提资产减值准备事项，待相关数据确定后，公司将履行相应的审议程

序并及时公告。



    特此公告。



                                           新疆众和股份有限公司董事会

                                               二〇一四年十二月一日



       报备文件

    （一）新疆众和股份有限公司第六届董事会 2014 年第九次临时会议决议

    （二）《阜康市人民政府关于关停新疆众和股份有限公司 4×25MW 热电机

组的通知》




                                  4