2014 年第二次临时股东大会会议资料




    新疆众和股份有限公司

2014 年第二次临时股东大会资料




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          2014 年 12 月




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新疆众和股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会议程


一、会议时间：

（1）现场会议召开时间为：2014 年 12 月 11 日上午 11:00 时（北京时间）

（2）网络投票时间为：2014 年 12 月 11 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00

二、会议地点：新疆乌鲁木齐市喀什东路 18 号本公司文化馆二楼会议室

三、会议议程：

（一）主持人致开幕词；

（二）选举总监票人、监票人、唱票人、计票人，并由主持人宣布；

（三）审议议案：《公司关于追加 2014 年度预计为子公司提供担保的议案》；

（四）股东发言；

（五）现场投票表决；

（六）计票人与监票人进行现场投票计票；

（七）监票人宣布现场投票计票结果；

（八）通过交易所系统统计现场及网络投票的最终结果；

（九）由见证律师就本次股东大会出具并宣读法律意见书；

（十）宣布会议结束。




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议案一


   公司关于追加 2014 年度预计为子公司提供担保的议案


各位董事：

    2014年4月17日，公司2013年度股东大会审议通过了《公司关于 2014 年度

预计为子公司提供担保的议案》，同意公司2014年度预计为新疆众和进出口有限

公司（以下简称“进出口公司”）、新疆众和现代物流有限责任公司（以下简称“物

流公司”）向银行办理借款、银行承兑、信用证等业务提供担保；为进出口公司

提供担保不超过2亿元，为物流公司提供担保不超过1亿元；担保事项授权有效期

为自2013年度股东大会审议通过之日起至2014年度股东大会召开之日止。

    随着物流公司业务的开展，对资金需求量日益增大。为了保障物流公司物流

及贸易业务开展所需资金，降低资金成本，同时为提高决策效率，董事会提请股

东大会授权董事会对以下事项进行决策：

    （1）公司追加2014年度为物流公司向银行办理借款、银行承兑、信用证等

业务提供担保，追加担保金额不超过4亿元；

    （2）授权期内发生的，在股东大会批准的担保额度范围内的各项担保事项

不再另行提交董事会、股东大会审议，授权董事长进行签批；

    （3）授权期内发生对物流公司担保总额超出本议案及公司2013年度股东大

会审议通过的总额度后发生的每一笔担保需经公司董事会及股东大会审议；

    （4）本次追加担保事项授权有效期为自2014年第二次临时股东大会审议通

过之日起至2014年度股东大会召开之日止。

     一、被担保人基本情况

     名称：新疆众和现代物流有限责任公司

     住所：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）东站路637号


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    注册资本：2000万元

    经营范围：道路普通货物运输（有效期限以道路运输经营许可证为准）。一

般经营项目：仓储业；装卸搬运；房屋租赁；机械设备租赁；咨询、包装、配送

及相关服务；国内劳务派遣；再生物资回收与批发；矿产品、建材、化工产品、

钢材及有色金属、化肥、机械设备、五金交电、电子产品、农畜产品、日用品，

汽车配件、焦煤、焦炭、皮棉、石材、颜料、金属矿、生铁、劳保用品，塑料制

品、棉花、谷物、油葵的销售；从事货物与技术的进出口业务、边境小额贸易（国

家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外）。（依法须经

批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

    物流公司是公司的全资子公司，截至 2014年9月30日，该公司总资产

31329.88万元，净资产2388.08万元；2014年1-9月实现营业收入9992.27万元，净

利润292.56万元。截至2014年9月30日，物流公司资产负债率为92.38%。

    二、担保协议的主要内容

    物流公司2014年拟开展氧化铝、铝锭物流及贸易业务，资金量需求量大，公

司拟通过为其提供担保，使其可以向银行办理银行承兑、信用证、借款等保障其

业务所需资金。该担保预计2014年度发生，董事会提请股东大会授权公司董事长

签署相关担保协议。

    三、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

    截至2014年9月30日，公司对子公司的担保总额为3亿元，占公司截至2014

年9月30日的净资产（未经审计）的比例为8.26%，公司无对外担保、无逾期担保。



    请各位股东审议。



                                             新疆众和股份有限公司

                                             二〇一四年十二月三日



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