证券代码：600888         证券简称：新疆众和        编号：临 2014-055 号

  债券代码：122110         债券简称：11 众和债



                     新疆众和股份有限公司
   第六届董事会 2014 年第十次临时会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    新疆众和股份有限公司已于 2014 年 12 月 5 日以书面传真、电子邮件方式向

公司各位董事发出了第六届董事会 2014 年第十次临时会议的通知，并于 2014

年 12 月 8 日以通讯表决的方式召开了第六届董事会 2014 年第十次临时会议。会

议应到董事 8 名，实际参会董事 8 名，本次会议符合《公司法》和《公司章程》

的有关规定，会议合法有效。



    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于公司投资开发鄯善县梧桐沟菱镁矿的议案》。

    表决结果：赞成票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票；赞成票占董事会有效表决

权的 100%。

    （具体内容详见《新疆众和股份有限公司对外投资并涉及矿业权的公告》）



    特此公告。


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                                       新疆众和股份有限公司董事会

                                           二〇一四年十二月八日



   报备文件

（一）新疆众和股份有限公司第六届董事会 2014 年第十次临时会议决议




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