证券代码：600888         证券简称：新疆众和        编号：临 2015-002 号

 债券代码：122110         债券简称：11 众和债



             新疆众和股份有限公司
   第六届董事会 2015 年第一次临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    新疆众和股份有限公司已于 2015 年 1 月 8 日以书面传真、电子邮件方式向

公司各位董事发出了第六届董事会 2015 年第一次临时会议的通知，并于 2015

年 1 月 12 日以通讯表决的方式召开了第六届董事会 2015 年第一次临时会议。会

议应出席董事 8 名，实际出席会议董事 8 名。本次会议符合《公司法》和《公司

章程》的有关规定，会议合法有效。



    二、董事会会议审议情况

    1、《公司关于计提 4×25MW 热电机组及相关固定资产减值准备的议案》；

    表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的

100%。

    （具体内容详见《新疆众和股份有限公司关于计提 4×25MW 热电机组及相关

固定资产减值准备的公告》）

    2、《公司关于召开 2015 年第一次临时股东大会的议案》。

    表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的

100%。

                                   -1-
    （具体内容详见《新疆众和股份有限公司关于召开 2015 年第一次临时股东

大会的通知》）

    上述第 1 项议案尚需提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议。



    特此公告。



                                        新疆众和股份有限公司董事会

                                          二〇一五年一月十二日



     报备文件

    （一）新疆众和股份有限公司第六届董事会 2015 年第一次临时会议决议




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