2015 年第一次临时股东大会会议资料




    新疆众和股份有限公司

2015 年第一次临时股东大会资料




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          2015 年 1 月




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    新疆众和股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会议程


    一、会议时间：

    （1）现场会议召开时间为：2015 年 1 月 28 日上午 11:00 时（北京时间）

    （2）网络投票时间为：2015 年 1 月 28 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00

    二、现场会议地点：新疆乌鲁木齐市喀什东路 18 号本公司文化馆二楼会议室

    三、会议议程：

    （一）主持人致开幕词；

    （二）选举总监票人、监票人、唱票人、计票人，并由主持人宣布；

    （三）审议议案：《公司关于计提 4×25MW 热电机组及相关固定资产减值

准备的议案》；

    （四）股东发言；

    （五）现场投票表决；

    （六）计票人与监票人进行现场投票计票；

    （七）监票人宣布现场投票计票结果；

    （八）通过交易所系统统计现场及网络投票的最终结果；

    （九）由见证律师就本次股东大会出具并宣读法律意见书；

    （十）宣布会议结束。




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议案一
               公司关于计提 4×25MW 热电机组
                及相关固定资产减值准备的议案


各位股东：

    公司第六届董事会 2014 年第九次临时会议审议通过了《公司关于关停 4×

25MW 热电机组并计提资产减值准备的议案》，公司根据阜康市人民政府的要求

关停了 4×25MW 热电机组。为对所涉固定资产合理计提资产减值准备，公司聘请

天津华夏金信资产评估有限公司对相关固定资产在 2014 年 12 月 31 日所表现的

市场价值进行了评估，其资产账面净值合计为 42,195.56 万元，评估值合计为

5,955.84 万元，需计提减值准备 36,520.60 万元。具体情况如下：

    一、计提减值的原因

    2014 年 11 月 27 日，公司接到阜康市人民政府文件《阜康市人民政府关于

关停新疆众和股份有限公司 4×25MW 热电机组的通知》【阜政发（2014）107 号】，

要求公司于 2014 年 12 月 10 日前完成 4×25MW 热电机组主机停运和整体关停，

并于 15 日内拆除主要生产和排放设施。公司根据阜康市人民政府的要求关停了

4×25MW 热电机组。而由于 4×25MW 热电机组所发电量供应公司乌鲁木齐科技园

区，该机组关停将导致公司乌鲁木齐科技园区生产用电成本上升，现有产品继续

在乌鲁木齐科技园区生产将不具有经济性和竞争力，同时由于乌鲁木齐科技园区

大部分生产线工艺落后、设备陈旧，不具备搬迁价值，公司计划将少部分可用设

备搬迁至甘泉堡园区，关停并处置其余生产线。

    根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》的规定，当资产存在减值迹象时，

包括“资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置”等，表明资产可能

发生了减值，应当估计其可收回金额，资产的可收回金额低于账面价值的差额，

应计提减值准备。因此，公司需按照会计准则的规定对以上相应固定资产计提减



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值准备。为对所涉固定资产合理计提资产减值准备，公司聘请天津华夏金信资产

评估有限公司对整体关停的 4×25MW 热电机组房屋建筑物及机器设备，以及因受

到关停 4×25MW 热电机组影响的乌鲁木齐科技园区高纯铝生产线机器设备、乌鲁

木齐科技园区铝箔生产线机器设备、乌鲁木齐科技园区电极箔生产线机器设备及

房屋建筑物、乌鲁木齐科技园区变电站和煤气站机器设备进行评估，并根据资产

评估报告结果对相关资产计提相应的资产减值准备。

       二、计提减值的依据和计提金额

    1、评估方法的选择

    本次评估采用市场法。

    结合被评估资产的现实状况，将机器设备分为两类：一类为根据甘泉堡园区

新工厂设备与工艺的磨合情况以及公司的转产计划，对已有产品市场订单但尚在

生产使用的铝箔生产线相关机器设备采用市场法评估；对有可能继续在其他领域

使用的相对通用设备采用市场法进行评估；机器设备评估值＝设备评估值－处置

费用，处置费用按可实现价款即设备评估值的 10%测算；一类为根据国家相关政

策规定或因物理性损耗、技术淘汰不能继续使用的设备，按拆零材料价款进行评

估。

    针对本次评估目的，由于 4×25MW 热电机组和电极箔房屋建筑物类资产在使

用方向上专用性很强，因此当上述机组和生产线关停后，所涉及房屋建筑物不能

再利用且只能废弃，故本次确定其房屋建筑物拆除后材料回收价值扣减预计拆除

费用后的净回收价值确认为评估值。

    2、计提减值金额

    根据天津华夏金信资产评估有限公司出具的评估报告，以 2014 年 12 月 31

日为评估基准日，被评估资产账面净值合计为 42,195.56 万元，评估值合计为

5,955.84 万元，需计提减值准备 36,520.60 万元。

    具体评估结果如下表所示：



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                                                             单位：万元
                                                                计提固定资产减
             项目                账面净值         评估值
                                                                  值准备金额
4×25MW 热电机组房屋建筑物及机
                                   15,256.53        1,448.54           13,820.62
器设备
乌鲁木齐科技园区高纯铝生产线
                                    2,719.30          439.47            2,284.39
机器设备
乌鲁木齐科技园区铝箔生产线机
                                   12,637.65        3,518.18            9,214.49
器设备
乌鲁木齐科技园区电极箔生产线
                                   11,284.59          395.30           10,970.20
房屋建筑物及机器设备
乌鲁木齐科技园区变电站及煤气
                                        297.49        154.35              230.90
站机器设备
合计                               42,195.56        5,955.84           36,520.60

    注：以上各项目资产的账面净值、评估值为多项资产的汇总数据，而计提固

定资产减值准备金额为各项目资产中的单项资产的账面净值与评估值的差额，部

分资产因出现评估增值不需要计提资产减值准备，因此各项目资产计提固定资产

减值准备金额不等于该项目资产账面净值与评估值的差额。

    三、对公司财务状况的影响

    本次减值准备的计提将导致资产减值损失 36,520.60 万元，减少公司 2014

年度合并报表归属于母公司所有者的净利润 36,520.60 万元。

    公司将借乌鲁木齐科技园区生产转移的契机，充分利用其场地，依托公司铁

路专用线和场地优势，积极发展物流、仓储产业，并配套提供定制金融服务，推

动产业结构调整，努力实施产业转型升级，培育新的经济增长点。



    请各位股东审议。



                                                 新疆众和股份有限公司

                                                 二〇一五年一月二十日



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