证券代码：600888 证券简称：新疆众和 编号：临 2015-10 号
债券代码：122110 债券简称：11 众和债
新疆众和股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
一、会议出席和召开情况：
新疆众和股份有限公司已于 2015 年 3 月 18 日以书面传真、电子邮件方式向
公司各位董事发出了第六届董事会第七次会议的通知，并于 2015 年 3 月 28 日
11：00 时（北京时间）在本公司文化馆二楼会议室如期召开。会议应到董事 8
名，亲自出席会议董事 7 名，王国栋独立董事因工作原因未能亲自出席本次会议，
委托授权朱瑛独立董事代为出席并表决。本次会议符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定，会议合法有效。会议由董事长孙健主持，公司监事和高级管理人员
列席了本次会议。
二、会议审议情况：
董事认真审议并逐项表决通过了以下议案：
1、《公司 2014 年度董事会工作报告》；
表决结果：赞成 8 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的
100%。
2、《公司 2014 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
经中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2014 年经营
亏损，公司 2014 年度拟不进行利润分配，不以资本公积金转增股本。
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独立董事王国栋、张新明、朱瑛对公司 2014 年度利润分配及资本公积金转
增股本预案发表了如下独立意见：
（1）公司 2014 年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合《上市公司监
管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《上市公司现金分红指引》、《公司章程》
等文件的要求以及公司实际情况，有利于公司的稳定运营和长期发展。
（2）本次董事会审议《公司 2014 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
依法履行表决和审议程序，合法合规。
（3）同意将《公司 2014 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》提交公
司 2014 年度股东大会审议。
表决结果：赞成 8 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的
100%。
3、《关于公司 2014 年度资产处置及减值的议案》；
表决结果：赞成 8 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的
100%。
（具体内容详见《新疆众和股份有限公司 2014 年度资产处置及减值的公
告》）
4、《公司关于核销应收账款的议案》；
表决结果：赞成 8 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的
100%。
（具体内容详见《新疆众和股份有限公司关于核销应收账款的公告》）
5、《公司 2014 年度财务决算报告》；
表决结果：赞成 8 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的
100%。
6、《公司 2014 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
表决结果：赞成 8 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的
100%。
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（具体内容详见《新疆众和股份有限公司 2014 年募集资金存放与实际使用
情况的专项报告》）
7、《公司 2014 年年度报告及年度报告摘要》；
表决结果：赞成 8 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的
100%。
（具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
8、《公司独立董事 2014 年度述职报告》；
表决结果：赞成 8 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的
100%。
（具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn《新疆众和股
份有限公司独立董事 2014 年度述职报告》）
9、《公司董事会审计委员会 2014 年度履职情况报告》；
表决结果：赞成 8 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的
100%。
（具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn《新疆众和股
份有限公司董事会审计委员会 2014 年度履职情况报告》）
10、《公司 2014 年度内部控制评价报告》；
表决结果：赞成 8 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的
100%。
（具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn《新疆众和股
份有限公司 2014 年度内部控制评价报告》）
11、《公司 2014 年度内部控制审计报告》；
表决结果：赞成 8 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的
100%。
（具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn《新疆众和股
份有限公司 2014 年度内部控制审计报告》）
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12、《公司 2014 年度社会责任报告》；
表决结果：赞成 8 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的
100%。
（具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn《新疆众和股
份有限公司 2014 年度社会责任报告》）
13、《公司股东分红回报规划（2015-2017 年）》；
表决结果：赞成 8 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的
100%。
独立董事王国栋、张新明、朱瑛对《公司股东分红回报规划（2015-2017年）》
发表如下独立意见：
（1）公司董事会制定《股东分红回报规划（2015-2017年）》，符合现行相
关法律、法规、规范性文件的规定，兼顾公司可持续性发展需要和股东合理投资
回报，为公司建立了科学、持续、稳定的分红政策和规划，有利于保护投资者特
别是中小投资者的利益。
（2）同意公司董事会制定的《股东分红回报规划（2015-2017年）》，并同
意董事会将《股东回报规划》提交公司股东大会审议。 （具体内容详见上海证
券交易所网站http://www.sse.com.cn《新疆众和股份有限公司股东分红回报规
划（2015-2017年）》）
14、《关于续聘 2015 年度审计机构并确定其报酬的议案》；
公司拟续聘中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度
财务审计机构，聘期一年；2015 年度财务审计报酬拟定为人民币肆拾万元整（即
40 万元）；若公司 2015 年中期财务报告需要审计，中期审计报酬为人民币贰拾
万元（即 20 万元）。公司拟续聘中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2015 年度内部控制审计机构，聘期一年；2015 年度内部控制审计报酬拟定
为人民币贰拾万元（即 20 万元）。该会计师事务所工作人员的差旅费由公司承担。
表决结果：赞成 8 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的
100%。
15、《公司关于预计 2015 年度日常关联交易的议案》；
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表决结果：赞成 6 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的
100%。
（关联董事孙健、张新回避表决）。
（具体内容详见《新疆众和股份有限公司关于预计 2015 年度日常关联交易
事项的公告》）
16、《关于实施 2015 年度重点技术改造项目的议案》；
（1）根据国家关于火力发电厂新的环保标准，公司决定对 2×150MW 热电联
产机组进行环保改造，以满足新的环保要求；该环保改造项目包括脱硫升级改造、
除尘升级改造以及煤场封闭，计划总投资 9400 万元，项目所需资金由公司自筹，
项目建设期为 5 个月，项目为环保技术改造，不产生直接经济效益，预计该项目
每年新增运行成本约 1500 万元（含折旧费用）。
（2）为保障公司甘泉堡工业园区生产用水安全，公司决定在甘泉堡工业园
区建设水厂项目，该项目预计投资 1650 万元，该项目所需资金由公司自筹，项
目建设周期为 8 个月，该项目主要是降低用水风险，短期内不会产生显著经济效
益。
表决结果：赞成 8 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的
100%。
17、《公司关于 2015 年度预计为全资子公司提供担保的议案》；
表决结果：赞成 8 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的
100%。
（具体内容详见《新疆众和股份有限公司关于 2015 年度预计为全资子公司
提供担保的公告》）
18、《关于公司 2015 年度开展铝套期保值及远期结售汇业务的议案》；
表决结果：赞成 8 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的
100%。
（具体内容详见《新疆众和股份有限公司关于 2015 年度开展铝套期保值及
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远期结售汇业务的公告》）
19、《关于公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》；
为确保公司项目建设和生产经营的正常周转，根据金融机构的有关规定及公
司业务发展、资金需求计划，公司拟在以下 17 家银行办理 2015 年度总金额不超
过人民币 1,367,038.40 万元（或相当于此金额的外币）的银行综合授信业务。
包括各类借款、承兑汇票贴现、商业承兑汇票、银行承兑汇票、票据质押、信用
证、出口打包借款、出口押汇、保函、非融资类保函、保理、银行信贷证明、订
单融资、资金业务、提货担保等融资业务，并在授权额度内以公司信誉或自有资
产（土地、房产、机器设备、票据等）作为担保方式。
授信金额
序号 授信银行
（人民币万元）
1 中国工商银行股份有限公司新疆分行营业部 50,000
2 中国银行股份有限公司新疆区分行营业部 111,128.80
3 中国建设银行股份有限公司新疆区分行营业部 50,000
4 中国农业银行新疆区分行营业部 200,000
5 国家开发银行新疆维吾尔自治区分行 5,200
6 兴业银行乌鲁木齐分行 100,000
7 上海浦东发展银行乌鲁木齐分行 20,709.60
8 招商银行乌鲁木齐分行 50,000
9 交通银行乌鲁木齐分行 50,000
10 中国进出口银行新疆维吾尔自治区分行 240,000
11 华夏银行乌鲁木齐分行 100,000
12 乌鲁木齐市商业银行 50,000
13 昆仑银行乌鲁木齐分行 20,000
14 光大银行乌鲁木齐分行 10,000
15 中信银行乌鲁木齐分行 230,000
16 北京银行乌鲁木齐分行 50,000
17 广发银行乌鲁木齐分行 30,000
18 合计 1,367,038.40
在 2015 年度经营计划范围内，授权公司董事长签署以上额度内的银行授信
业务有关合同及文件，由公司经营层具体办理信贷业务并及时向董事会报告。本
次申请授信额度有效期为公司 2014 度股东大会通过之日起至 2015 年度股东大会
召开之日止。
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表决结果：赞成 8 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的
100%。
20、《公司关于召开 2014 年度股东大会的议案》。
表决结果：赞成 8 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的
100%。
（具体内容详见《新疆众和股份有限公司关于召开 2014 年度股东大会的通
知》）
上述第 1、2、3、4、5、7、8、13、14、15、17、18、19 项议案尚需提交公
司 2014 年度股东大会审议。
特此公告。
新疆众和股份有限公司董事会
二〇一五年三月二十八日
报备文件
《新疆众和股份有限公司第六届董事会第七次会议决议》
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