证券代码：600888        证券简称：新疆众和          公告编号：2015-017



                        新疆众和股份有限公司
             关于召开 2014 年年度股东大会的通知


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       重要内容提示：

          股东大会召开日期：2015年4月21日

          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票

          系统

一、      召开会议的基本情况

(一)      股东大会类型和届次

          2014 年年度股东大会

(二)      股东大会召集人：董事会

(三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

   合的方式

(四)      现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间：2015 年 4 月 21 日        11 点 00 分

   召开地点：乌鲁木齐市喀什东路 18 号本公司文化馆二楼会议室

(五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

       网络投票起止时间：自 2015 年 4 月 21 日


                                       1
                         至 2015 年 4 月 21 日

       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过

互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)      融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

          涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

      的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等

      有关规定执行。

(七)      涉及公开征集股东投票权

          无。

二、      会议审议事项

      本次股东大会审议议案及投票股东类型

 序                                                            投票股东类型
                              议案名称
 号                                                              A 股股东
非累积投票议案
 1      《公司 2014 年度董事会工作报告》                            √
 2      《公司 2014 年度监事会工作报告》                            √
 3      《公司 2014 年度利润分配及资本公积金转增股本议案》          √
 4      《关于公司 2014 年度资产处置及减值的议案》                  √
 5      《公司关于核销应收账款的议案》                              √
 6      《公司 2014 年度财务决算报告》                              √
 7      《公司 2014 年年度报告及年度报告摘要》                      √
 8      《公司 2014 年度独立董事述职报告》                          √
 9      《公司股东分红回报规划（2015-2017 年）》                    √
 10     《关于续聘 2015 年度审计机构并确定其报酬的议案》            √
 11     《公司关于预计 2015 年度日常关联交易的议案》                √
 12     《公司关于 2015 年度预计为全资子公司提供担保的议案》        √
        《关于公司 2015 年度开展铝套期保值及远期结售汇业务
 13                                                                 √
        的议案》
        《关于公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的
 14                                                                 √
        议案》
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第六届董事会第七次会议、第六届监事会第五次会议审议通过。

相关公 告 于 2015 年 3 月 31日刊 登在《 上 海证券 报 》及 上 海 证券交 易 所网站

（www.sse.com.cn）。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：3、4、5、9、11

4、 涉及关联股东回避表决的议案：11

    应回避表决的关联股东名称：特变电工股份有限公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、    股东大会投票注意事项

    (一)    本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

        的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）

        进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进

        行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身

        份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

    (二)    股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果

        其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络

        投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优

        先股均已分别投出同一意见的表决票。

            股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投

        票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

    (三)    同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

        的，以第一次投票结果为准。

    (四)    股东对所有议案均表决完毕才能提交。


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四、      会议出席对象

(一)      股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的

   公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代

   理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

       股份类别          股票代码         股票简称         股权登记日

         Ａ股             600888          新疆众和         2015/4/14

(二)      公司董事、监事和高级管理人员。

(三)      公司聘请的律师。

五、      会议登记方法

       1、登记时间：2015 年 4 月 16 日、4 月 17 日上午 10:00-14:00；下午

15:30-19:00(北京时间)。

       2、登记地点：新疆乌鲁木齐市喀什东路 18 号新疆众和股份有限公司证券部。

       3、登记方式：

       A、自然人股东持本人身份证、上海股票账户卡，委托代理人持股东身份证

复印件、上海股票账户卡、授权委托书、代理人身份证办理登记；

       B、法人股股东持企业法人营业执照复印件、上海股票账户卡、法定代表人

身份证，委托代理人持企业法人营业执照复印件、上海股票账户卡、法定代表人

身份证复印件、由法定代表人签署并加盖公司公章的授权委托书和委托代理人身

份证办理登记手续；

       C、股东也可以用传真或信函形式登记。

六、      其他事项

       1、会议半天，交通及食宿费自理。

       2、公司地址：新疆乌鲁木齐市喀什东路 18 号

          邮政编码：830013


                                      4
       联系电话：0991-6689800

       传      真：0991-6689882

       联 系 人：刘建昊、陶茜、朱莉敏



特此公告。



                                           新疆众和股份有限公司董事会

                                                2015 年 3 月 28 日



附件 1：授权委托书

    报备文件

《新疆众和股份有限公司第六届董事会第七次会议决议》




                                  5
附件 1：授权委托书

                               授权委托书

新疆众和股份有限公司：

      兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2015 年 4 月 21 日

召开的贵公司 2014 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：


序号                 非累积投票议案名称               同意   反对   弃权

  1      《公司 2014 年度董事会工作报告》

  2      《公司 2014 年度监事会工作报告》
         《公司 2014 年度利润分配及资本公积金转增
  3      股本议案》

  4      《关于公司 2014 年度资产处置及减值的议案》

  5      《公司关于核销应收账款的议案》

  6      《公司 2014 年度财务决算报告》

  7      《公司 2014 年年度报告及年度报告摘要》

  8      《公司 2014 年度独立董事述职报告》

  9      《公司股东分红回报规划（2015-2017 年）》
         《关于续聘 2015 年度审计机构并确定其报酬
 10      的议案》
         《公司关于预计 2015 年度日常关联交易的议
 11      案》
         《公司关于 2015 年度预计为全资子公司提供
 12      担保的议案》
         《关于公司 2015 年度开展铝套期保值及远期
 13      结售汇业务的议案》
         《关于公司申请银行综合授信额度及授权办
 14      理具体事宜的议案》

                                    6
委托人签名（盖章）：                   受托人签名：

委托人身份证号：                       受托人身份证号：

                                       委托日期：     年   月   日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，

对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表

决。




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