证券代码：600888         证券简称：新疆众和        编号：临 2015-018 号

债券代码：122110         债券简称：11 众和债



                    新疆众和股份有限公司
            第六届监事会第五次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


    一、会议出席和召开情况：

    新疆众和股份有限公司已于 2015 年 3 月 18 日以书面传真、电子邮件方式向

公司各位监事发出了第六届监事会第五次会议的通知，并于 2015 年 3 月 28 日

11：00 时（北京时间）在公司文化馆二楼会议室如期召开了第六届监事会第五

次会议。会议应到监事 5 名，亲自出席会议监事 5 名。本次会议符合《公司法》

和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由监事会主席尤智才先生主持。



    二、会议审议情况：

    监事认真审议并逐项表决通过了以下议案：

    1、《公司 2014 年度监事会工作报告》；

    表决结果：赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占监事会有效表决权的

100%。

    2、《关于公司 2014 年度资产处置及减值的议案》；

    表决结果：赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占监事会有效表决权的

100%。

    （具体内容详见《新疆众和股份有限公司 2014 年度资产处置及减值的公

                                    1
告》）

    3、《公司关于核销应收账款的议案》；

    表决结果：赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占监事会有效表决权的

100%。

    （具体内容详见《新疆众和股份有限公司关于核销应收账款的公告》）

    4、《公司 2014 年度财务决算报告》；

    表决结果：赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占监事会有效表决权的

100%。

    5、《公司 2014 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

    表决结果：赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占监事会有效表决权的

100%。

    （具体内容详见《新疆众和股份有限公司 2014 年募集资金存放与实际使用

情况的专项报告》）

    6、《公司 2014 年年度报告及年度报告摘要》；

    表决结果：赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占监事会有效表决权的

100%。

    （具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）

    7、《公司 2014 年度内部控制评价报告》；

    表决结果：赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占监事会有效表决权的

100%。

    （具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn《新疆众和股

份有限公司 2014 年度内部控制评价报告》）

    8、《公司 2014 年度内部控制审计报告》；

    表决结果：赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占监事会有效表决权的

100%。

    （具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn《新疆众和股

                                     2
份有限公司 2014 年度内部控制审计报告》）

    9、《公司关于预计 2015 年度日常关联交易的议案》；

    表决结果：赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占监事会有效表决权的

100%。

    （具体内容详见《新疆众和股份有限公司关于预计 2015 年度日常关联交易

事项的公告》）



    上述第 1、2、3、4、6、9 项议案尚需提交公司 2014 年年度股东大会审议。

    特此公告。




                                           新疆众和股份有限公司监事会

                                            二〇一五年三月二十八日



         报备文件

    《新疆众和股份有限公司第六届监事会第五次会议决议》




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