新疆众和：关于修订《公司章程》的公告2015-06-02
证券代码：600888 证券简称：新疆众和 编号：临 2015-025 号
债券代码：122110 债券简称：11 众和债
新疆众和股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
根据公司相关业务开展需要，以及为促进公司规范运作，维护公司及股东的
合法权益，根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司章程指引（2014
年修订）》等文件的要求和公司的实际情况，经公司于 2015 年 6 月 1 日召开的第
六届董事会第八次会议审议通过，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订，
具体如下：
修订前 修订后
第十三条 经依法登记，公司的经 第十三条 经依法登记，公司的经
营范围：高纯铝、电子铝箔、腐蚀箔、 营范围：发电，经营道路运输业务；对
化成箔电子元器件原料的生产，销售。 外承包工程业务经营；高纯铝、电子铝
铝及铝制品的生产、销售。炭素的生 箔、腐蚀箔、化成箔电子元器件原料、
产、销售；经营本企业自产产品及相 铝及铝制品、炭素的生产、销售；经营
关技术的出口业务；经营本企业生产、 本企业自产产品的技术服务、技术指导
科研所需的原辅材料、机械设备、仪 以及相关出口业务；金属门窗工程专业
器仪表、零配件及相关技术的进口业 承包叁级；经营本企业生产、科研所需
务；经营本企业的进料加工和“三来 的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零
一补”业务（具体经营范围以进出口 配件及相关技术的进口业务；经营本企
商品目录为准）。发电，道路运输（具 业的进料加工和“三来一补”业务；本
体范围以许可证为准）。承包境外与 企业生产废旧物资的销售（依法须经批
出口自产设备相关的安装工程和境内 准的项目，经相关部门批准后方可开展
国际招标工程；上述境外工程所需的 经营活动）。非标准机加工件、钢结构
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设备材料的出口；对外派遣实施上述 件、机电产品的制作、安装、销售；金
境外工程所需的劳务人员。建筑用门 属支架的制作、安装及电气设备安装；
窗的加工、安装。本企业生产废旧物 线路铁塔的制作、销售。金属幕墙建筑；
资的销售（专项审批除外）。一般货 冶金工程施工总承包；炉窑施工总承包；
物或服务的进出口代理（国家禁止或 钢结构工程专业承包；防腐保温工程专
限定公司经营的商品和技术除外）。 业承包；设备维修；焊剂销售；电解及
承揽冶炼工程、机电安装施工的总承 相关行业配套的设备、备件、材料的销
包；钢结构工程、炉窑工程制造的专 售及提供劳务、技术服务；材料加工；
业承包；电解槽配套备件的销售；劳 金属材料、矿产品、农产品、化学原料、
务承包。非标准机加工件、钢结构件、 燃料油脂、机械设备、电子器具、建筑
机电产品的制作、安装、销售；金属 材料等各类产品材料的销售。
支架的制作、安装及电气设备安装； 具体以工商局核准为准。
线路铁塔的制作、销售。
具体以工商局核准为准。
第四十三条 本公司及本公司控 第四十三条 公司下列对外担保行
股子公司不得对外提供任何担保。 为，须经股东大会审议通过。
（一）本公司及本公司控股子公司
的对外担保总额，达到或超过最近一期
经审计净资产的 50%以后提供的任何担
保；
（二）公司的对外担保总额，达到
或超过最近一期经审计总资产的 30%以
后提供的任何担保；
（三）为资产负债率超过 70%的担保
对象提供的担保；
（四）单笔担保额超过最近一期经
审计净资产 10%的担保；
（五）对股东、实际控制人及其关
联方提供的担保。
第七十九条 下列事项由股东大 第七十九条 下列事项由股东大会
会以特别决议通过： 以特别决议通过：
（一）公司增加或者减少注册资本； （一）公司增加或者减少注册资本；
（二）公司的分立、合并、解散和清 （二）公司的分立、合并、解散和清算；
算； （三）本章程的修改；
（三）本章程的修改； （四）公司在一年内购买、出售重大资
（四）公司在一年内购买、出售重大 产或者担保金额超过公司最近一期经审
资产超过公司最近一期经审计总资产 计总资产 30%的；
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30%的； （五）股权激励计划；
（五）股权激励计划； （六）调整利润分配政策；
（六）调整利润分配政策； （七）法律、行政法规或本章程规定的，
（七）法律、行政法规或本章程规定 以及股东大会以普通决议认定会对公司
的，以及股东大会以普通决议认定会 产生重大影响的、需要以特别决议通过
对公司产生重大影响的、需要以特别 的其他事项。
决议通过的其他事项。
第九十一条 出席股东大会的股 第九十一条 出席股东大会的股东，
东，应当对提交表决的提案发表以下 应当对提交表决的提案发表以下意见之
意见之一：同意、反对或弃权。 一：同意、反对或弃权。证券登记结算
未填、错填、字迹无法辨认的表决票、 机构作为沪港通股票的名义持有人，按
未投的表决票均视为投票人放弃表决 照实际持有人意思表示进行申报的除
权利，其所持股份数的表决结果应计 外。
为“弃权”。 未填、错填、字迹无法辨认的表决票、
未投的表决票均视为投票人放弃表决权
利，其所持股份数的表决结果应计为“弃
权”。
第一百零九条 董事会行使下列 第一百零九条 董事会行使下列职
职权： 权：
（一）召集股东大会，并向股东大会 （一）召集股东大会，并向股东大会报
报告工作； 告工作；
（二）执行股东大会的决议； （二）执行股东大会的决议；
（三）决定公司的经营计划和投资方 （三）决定公司的经营计划和投资方案；
案； （四）制订公司的年度财务预算方案、
（四）制订公司的年度财务预算方案、 决算方案；
决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补
（五）制订公司的利润分配方案和弥 亏损方案；
补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、
（六）制订公司增加或者减少注册资 发行债券或其他证券及上市方案；
本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司
（七）拟订公司重大收购、收购本公 股票或者合并、分立、解散及变更公司
司股票或者合并、分立、解散及变更 形式的方案；
公司形式的方案； （八）在股东大会授权范围内，决定公
（八）在股东大会授权范围内，决定 司对外投资、收购出售资产、资产抵押、
公司对外投资、收购出售资产、资产 对外担保事项、委托理财、关联交易等
抵押、委托理财、关联交易等事项； 事项；
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（九）决定公司内部管理机构的设置； （九）决定公司内部管理机构的设置；
（十）聘任或者解聘公司经理、董事 （十）聘任或者解聘公司经理、董事会
会秘书；根据经理的提名，聘任或者 秘书；根据经理的提名，聘任或者解聘
解聘公司副经理、财务负责人等高级 公司副经理、财务负责人等高级管理人
管理人员，并决定其报酬事项和奖惩 员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
事项； （十一）制订公司的基本管理制度；
（十一）制订公司的基本管理制度； （十二）制订本章程的修改方案；
（十二）制订本章程的修改方案； （十三）管理公司信息披露事项；
（十三）管理公司信息披露事项； （十四）向股东大会提请聘请或更换为
（十四）向股东大会提请聘请或更换 公司审计的会计师事务所；
为公司审计的会计师事务所； （十五）听取公司经理的工作汇报并检
（十五）听取公司经理的工作汇报并 查经理的工作；
检查经理的工作； （十六）法律、行政法规、部门规章或
（十六）法律、行政法规、部门规章 本章程授予的其他职权。
或本章程授予的其他职权。
第一百一十二条 董事会应当确 第一百一十二条 董事会应当确定
定对外投资、收购出售资产、资产抵 对外投资、收购出售资产、资产抵押、
押、委托理财、关联交易的权限，建 对外担保事项、委托理财、关联交易的
立严格的审查和决策程序；重大投资 权限，建立严格的审查和决策程序；重
项目应当组织有关专家、专业人员进 大投资项目应当组织有关专家、专业人
行评审，并报股东大会批准。 员进行评审，并报股东大会批准。
股东大会授权董事会对以下事项行使 股东大会授权董事会对以下事项行使职
职权。 权。
1、决定金额占公司最近一期经审计净 1、决定金额占公司最近一期经审计净资
资产绝对值 10%以下（含 10%）的对外 产绝对值 10%以下（含 10%）的对外投资、
投资、新建及改扩建项目投资、资产 新建及改扩建项目投资、资产抵押、对
抵押。 外担保（不含对控股子公司的担保）、
2、决定金额占公司最近一期经审计总 委托理财。
资产 30%以下收购出售资产； 2、决定金额占公司最近一期经审计总资
3、决定金额占最近一期经审计净资产 产 30%以下收购出售资产；
绝对值 0.5%以上、5%以内的关联交易。 3、决定公司担保总额控制在最近一
4、股东大会以决议形式通过的其他授 期经审计的净资产的 50%以内的对公司
权事项。 下属控股子公司的担保。
4、决定金额占最近一期经审计净资产绝
对值 0.5%以上、5%以内的关联交易。
5、股东大会以决议形式通过的其他授权
事项。
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该修订《公司章程》事项需提交公司 2015 年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
新疆众和股份有限公司董事会
二○一五年六月一日
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