证券代码：600888         证券简称：新疆众和        编号：临 2015-028 号

 债券代码：122110         债券简称：11 众和债



                   新疆众和股份有限公司
             第六届监事会第六次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    一、会议出席和召开情况

    新疆众和股份有限公司已于 2015 年 5 月 29 日以书面传真、电子邮件方式向

公司各位监事发出了第六届监事会第六次会议的通知，本次会议于 2015 年 6 月

1 日 11：00 时（北京时间）在本公司文化馆二楼会议室以现场加通讯的方式召

开。会议应到监事 5 名，实际参会监事 5 名，本次会议符合《公司法》和《公司

章程》的有关规定，会议合法有效。会议由监事会主席尤智才先生主持。



    二、会议审议情况

    监事认真审议并表决通过了《关于推荐公司第七届监事会非职工监事候选人

的议案》。

    公司第六届监事会监事任期将于 2015 年 6 月 18 日届满，经公司第六届监事

会及股东推荐，公司监事会提名黄汉杰先生、郭俊香女士、王春城先生为公司第

七届监事会非职工监事候选人。

    黄汉杰：男，汉族，36 岁，中共党员，本科学历，高级会计师。现任特变

电工股份有限公司董事、副总经理，曾任特变电工股份有限公司副总会计师、财

务部部长、副部长。



                                   -1-
    郭俊香：女，汉族，44 岁，中共党员，本科学历，高级经济师。现任新疆

众和股份有限公司监事、特变电工股份有限公司董事、董事会秘书，曾任特变电

工股份有限公司证券部主任、董事会秘书、副总经理。

    王春城：男，汉族， 48 岁，中共党员、大专学历，工程师。现任新疆众和

股份有限公司监事、云南博闻科技实业股份有限公司副总经理，曾任云南博闻科

技实业股份有限公司技术员、车间主任、生产经营部副经理、生产技术部经理、

水泥业务副总经理、云南省保山建材实业集团公司总经理助理、云南省龙陵县水

泥厂厂长、云南博闻科技实业股份有限公司总经理助理。

    表决结果：赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占监事会有效表决权的

100%。

    该议案需提交公司 2015 年第二次临时股东大会审议。



    特此公告。



                                        新疆众和股份有限公司监事会

                                            二〇一五年六月一日



     报备文件

    （一）新疆众和股份有限公司第六届监事会第六次会议决议




                                  -2-