新疆众和股份有限公司
               独立董事提名人和候选人声明公告


               新疆众和股份有限公司独立董事提名人声明

    提名人新疆众和股份有限公司董事会，现提名王国栋、张新明、朱瑛为新
疆众和股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职
业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任新
疆众和股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声
明）。

    提名人新疆众和股份有限公司董事会认为，被提名人王国栋、张新明、朱
瑛具备独立董事任职资格，与新疆众和股份有限公司之间不存在任何影响其独
立性的关系，具体声明如下：

    一、被提名人王国栋、张新明、朱瑛具备上市公司运作的基本知识，熟悉
相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财
务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司
高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。

    二、被提名人王国栋、张新明、朱瑛任职资格符合下列法律、行政法规和
部门规章的要求：

    （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；

    （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定；

    （三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）
休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；

    （四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意
见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；

    （五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
    （六）中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券分析师兼
任职务的规定；

    （七）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。

    三、被提名人王国栋、张新明、朱瑛具备独立性，不属于下列情形：

    （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关
系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、
儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；

    （二）直接或间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市公司前十名
股东中的自然人股东及其直系亲属；

    （三）在直接或间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在上
市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；

    （四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；

    （五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、
咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人
员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；

    （六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往
来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股
东单位担任董事、监事或者高级管理人员；

    （七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；

    （八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。

    四、独立董事候选人无下列不良纪录：

    （一）近三年曾被中国证监会行政处罚；

    （二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；

    （三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
    （四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出
席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；

    （五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。

    五、包括新疆众和股份有限公司在内，被提名人王国栋、张新明、朱瑛兼
任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在新疆众和股份有限公
司连续任职未超过六年。

    六、被提名人朱瑛具备较丰富的会计专业知识和经验，并具备注册会计师、
高级会计师专业资格。

    本提名人新疆众和股份有限公司董事会已经根据上海证券交易所《上海证
券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格
进行核实并确认符合要求。

    本提名人新疆众和股份有限公司董事会保证上述声明真实、完整和准确，
不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白做出虚假声明可能导致的
后果。

    特此声明。




                              提名人：新疆众和股份有限公司董事会

                                      二〇一五年六月一日
                 新疆众和股份有限公司独立董事候选人声明



    本人王国栋、张新明、朱瑛，已充分了解并同意由提名人新疆众和股份有
限公司董事会提名为新疆众和股份有限公司（以下简称“该公司”）第七届董
事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存
在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：

    一、本人王国栋、张新明、朱瑛具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关
法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财
务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司
高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。

    二、本人王国栋、张新明、朱瑛任职资格符合下列法律、行政法规和部门
规章的要求：

    （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；

    （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定；

    （三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）
休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；

    （四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意
见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；

    （五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；

    （六）中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券分析师兼
任职务的规定；

    （七）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。

    三、本人王国栋、张新明、朱瑛具备独立性，不属于下列情形：
    （一）在该公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系
（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、
儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；

    （二）直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上或者是该公司前十名股东
中的自然人股东及其直系亲属；

    （三）在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在该公
司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；

    （四）在该公司实际控制人及其附属企业任职的人员；

    （五）为该公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨
询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、
在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；

    （六）在与该公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来
的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东
单位担任董事、监事或者高级管理人员；

    （七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；

    （八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。

    四、本人王国栋、张新明、朱瑛无下列不良纪录：

    （一）近三年曾被中国证监会行政处罚；

    （二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；

    （三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；

    （四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出
席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；

    （五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
    五、包括该公司在内，本人王国栋、张新明、朱瑛兼任独立董事的境内上
市公司数量未超过五家；本人在该公司连续任职未超过六年。

    六、本人朱瑛具备较丰富的会计专业知识和经验，并具备注册会计师、高
级会计师专业资格。

     本人王国栋、张新明、朱瑛已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上
市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行
核实并确认符合要求。

    本人王国栋、张新明、朱瑛完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、
完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可
能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。

    本人王国栋、张新明、朱瑛承诺：在担任该公司独立董事期间，将遵守法
律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的
要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，做出
独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位
或个人的影响。

    本人王国栋、张新明、朱瑛承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职
资格情形的，本人将自出现该等情形之日起 30 日内辞去独立董事职务。

    特此声明。




                                   声明人：王国栋   张新明   朱瑛

                                         二〇一五年六月一日