证券代码：600888         证券简称：新疆众和        编号：临 2015-033 号

 债券代码：122110         债券简称：11 众和债



                  新疆众和股份有限公司
            第七届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    新疆众和股份有限公司已于 2015 年 6 月 7 日以书面传真、电子邮件方式向

公司各位董事发出了第七届董事会第一次会议的通知，本次会议于 2015 年 6 月

17 日 16：00 时（北京时间）在本公司文化馆二楼会议室以现场的方式召开。会

议应出席董事 9 名，亲自出席董事 6 名，董事张新先生因工作原因未能亲自出席

本次会议，委托授权董事孙健先生代为出席并表决；董事施阳先生因工作原因未

能亲自出席本次会议，委托授权董事刘志波先生代为出席并表决；独立董事王国

栋先生因工作原因未能亲自出席本次会议，委托授权独立董事张新明先生代为出

席并表决。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

会议由孙健董事长主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。



    二、董事会会议审议情况

    董事认真审议并逐项表决通过了以下议案：

    1、《关于选举公司董事长的议案》；

    同意选举孙健先生为公司第七届董事会董事长（简历附后），任期三年。

    表决结果：赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的

100%。

                                    1
    2、《关于选举公司董事会战略委员会、董事会审计委员会、董事会提名委员

会、董事会薪酬与考核委员会委员的议案》；

    同意选举王国栋独立董事、张新明独立董事、张新董事、孙健董事、刘志波

董事为公司第七届董事会战略委员会委员，王国栋独立董事为主任委员；

    同意选举朱瑛独立董事、张新明独立董事、张新董事为公司第七届董事会审

计委员会委员，朱瑛独立董事为主任委员；

    同意选举张新明独立董事、朱瑛独立董事、孙健董事为公司第七届董事会提

名委员会委员，张新明独立董事为主任委员；

    同意选举朱瑛独立董事、王国栋独立董事、刘志波董事为公司第七届董事会

薪酬与考核委员会委员，朱瑛独立董事为主任委员。

    表决结果：赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的

100%。

     3、《关于聘任公司总经理的议案》；

    经公司董事长孙健先生提名，公司聘任翟新生先生为公司总经理（简历附

后），任期三年。

    表决结果：赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的

100%。

     4、《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》；

    经公司总经理翟新生先生提名，公司聘任边明勇先生为公司副总经理，陆旸

先生为公司财务总监（简历附后），上述人员任期三年。

    表决结果：赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的

100%。

    5、《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

    经公司董事长孙健生先生提名，公司聘任刘建昊先生为公司董事会秘书（简

历附后），任期三年。
                                    2
    表决结果：赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的

100%。

    公司独立董事王国栋先生、张新明先生、朱瑛女士对本公司聘任的高级管理

人员发表如下意见：

    （1）经审查以上高级管理人员的个人履历，未发现有《公司法》第一百四

十七条规定的情况及被中国证监会确定为市场禁入者的情形。以上高级管理人员

的学历、工作经历、身体状况均能够胜任公司高级管理人员的职责要求。

   （2）以上高级管理人员的提名和审核程序符合《公司法》、《公司章程》的

有关规定，不存在损害公司利益的情况。

   （3）同意聘任翟新生先生为公司总经理；

         同意聘任边明勇先生为公司副总经理；

         同意聘任陆旸先生为公司财务总监；

         同意聘任刘建昊先生为公司董事会秘书。



    特此公告。



                                              新疆众和股份有限公司董事会

                                                  二〇一五年六月十七日



     报备文件

（一）新疆众和股份有限公司第七届董事会第一次会议决议




                                   3
附：简历

    孙健：男，汉族，48 岁，中共党员，研究生学历，高级经济师。现任新疆

众和股份有限公司董事长、特变电工股份有限公司监事，曾任特变电工股份有限

公司新疆变压器厂厂长、特变电工股份有限公司监事会主席。

    翟新生：男，汉族，49 岁，中共党员，研究生学历，高级工程师。现任新

疆众和股份有限公司董事、总经理，曾任新疆众和股份有限公司电解厂厂长、新

疆众和股份有限公司副总工程师、副总经理。

    边明勇：男，汉族，36 岁，中共党员，本科学历，助理经济师职称。现任

新疆众和股份有限公司副总经理，曾任特变电工股份有限公司新疆变压器厂副厂

长、特变电工股份有限公司新疆变压器厂厂长助理、特变电工股份有限公司新疆

变压器厂企管部部长。

    陆旸：男，汉族，39 岁，中共党员，本科学历，会计师职称。现任新疆众

和股份有限公司董事、财务总监，曾任特变电工股份有限公司副总会计师、特变

电工股份有限公司新疆变压器厂总会计师、特变电工股份有限公司新疆变压器厂

财务处处长。

    刘建昊：男，汉族，34 岁，中共党员，本科学历，注册会计师。现任新疆

众和股份有限公司董事会秘书，曾任新疆众和股份有限公司证券事务代表、证券

部部长。




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