证券代码：600888         证券简称：新疆众和          编号：临 2015-045 号

 债券代码：122110         债券简称：11 众和债



                  新疆众和股份有限公司
            第七届董事会第二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    新疆众和股份有限公司已于 2015 年 8 月 9 日以书面传真、电子邮件方式向

公司各位董事发出了第七届董事会第二次会议的通知，本次会议于 2015 年 8 月

19 日 11：00 时（北京时间）在本公司文化馆二楼会议室以现场加通讯的方式召

开。会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，本次会议符合《公司法》和

《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由孙健董事长主持，公司监事和

高级管理人员列席了本次会议。



    二、董事会会议审议情况

    董事认真审议并逐项表决通过了以下议案：

    1、《公司 2015 年半年度报告及半年度报告摘要》；

    表决结果：赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的

100%。

    （具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）

    2、《公司 2015 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

    表决结果：赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的

100%。

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    （具体内容详见《新疆众和股份有限公司 2015 年上半年募集资金存放与实

际使用情况的专项报告》）

     3、《公司关于追加 2015 年度日常关联交易的议案》；

    表决结果：赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的

100%。

（关联董事孙健、张新回避表决）。

    （具体内容详见《新疆众和股份有限公司关于追加 2015 年度日常关联交易

的公告》）

     4、《公司关于投资建设 1.2 万吨/年铝合金杆连铸连轧生产线项目的议案》；

表决结果：赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的 100%。

    为有效推动铝合金产品结构调整，增加高附加值铝合金杆生产销售比例，公

司决定在甘泉堡园区投资建设 1.2 万吨/年铝合金杆连铸连扎生产线项目，该项

目计划总投资 2962 万元，所需资金由公司自筹，建设周期为 6 个月，建成投产

年均销售收入 17607 万元，年均利润总额为 1062 万元，税前总投资收益率为

35.86%，投资回收期为 2.8 年（不含建设期）。



    特此公告。



                                              新疆众和股份有限公司董事会

                                                  二〇一五年八月十九日



     报备文件

（一）新疆众和股份有限公司第七届董事会第二次会议决议




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