证券代码：600888         证券简称：新疆众和         编号：临 2015-047 号

债券代码：122110         债券简称：11 众和债



                     新疆众和股份有限公司
         关于追加 2015 年度日常关联交易的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    重要内容提示：

    ●本次日常关联交易事项不需提交公司股东大会审议

    ●本次日常关联交易为满足公司正常生产经营所需，不会对关联方形成较大

的依赖



    一、日常关联交易基本情况

    （一）日常关联交易履行的审议程序

    公司于 2015 年 8 月 19 日召开的第七届董事会第二次会议审议通过了《公司

关于追加 2015 年度日常关联交易的议案》。会议的 9 名董事中，关联董事张新、

孙健回避表决，其他 7 名董事同意该项关联交易。该议案已经独立董事事前认可。

独立董事发表了独立意见：本次关联交易表决程序符合《公司法》和《公司章程》

的相关规定，关联交易价格符合市场原则，未损害公司和其他股东利益，对公司

及全体股东是公平的；同意该项关联交易。上述关联交易不需提交公司股东大会

审议。

    （二）前次日常关联交易的预计和执行情况


                                   -1-
    公司 2014 年度股东大会审议通过了《公司关于预计 2015 年度日常关联交易

的议案》。公司及分子公司预计向公司第一大股东特变电工股份有限公司及其分

子公司（以下简称“特变电工”）销售铝制品约 9,000 万元，2015 年上半年实际发

生金额为 7,809.23 万元；预计销售铝合金杆约 11,130 万元，2015 年上半年实际

发生金额为 6,033.13 万元；预计销售铜杆约 4,000 万元，2015 年上半年实际发生

金额为 3,089.14 万元；预计销售太阳能支架约 5,000 万元，2015 年上半年实际发

生金额为 1,413.99 万元；公司预计向特变电工第一大股东新疆特变电工集团有限

公司销售铝合金门、窗，交易金额约 1,500 万元，2015 年上半年实际发生金额为

874.41 万元；公司预计向特变电工控股孙公司新疆新特能源物流有限公司采购工

业硅，交易金额约 3,000 万元，2015 年上半年实际发生 1,260.54 万元；公司预计

特变电工子公司采购动力煤并委托其承运，交易金额约 9,500 万元，2015 年上半

年实际发生金额为 2,070.21 万元。

    （三）本次日常关联交易预计金额和类别

    根据公司生产经营需要，经双方协商一致，2015 年 8 月 19 日，公司与关联

方特变电工签订了《产品买卖框架协议》：公司及分子公司拟向特变电工及分子

公司追加销售铝制品，预计追加交易金额约 9000 万元。

    二、关联方介绍及关联关系

    （一）关联方的基本情况

    1、特变电工：特变电工持有本公司 180,434,922 股，占公司总股本的 28.14%，

为本公司第一大股东，法定代表人张新，注册地址为新疆昌吉市延安南路 52 号，

2014 年年底注册资本 32.40 亿元，主要经营变压器及辅助设备、电线电缆的制造

和销售等。截至 2014 年 12 月 31 日，特变电工总资产 592.92 亿元，净资产 210.20

亿元；2014 年实现营业收入 360.75 亿元，实现净利润 18.11 亿元。

    （二）与公司的关联关系



                                     -2-
    特变电工为本公司第一大股东，该关联人符合《股票上市规则》第 10.1.3

条第（一）款规定的关联关系情形。

    （三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

    在前期同类关联交易中，特变电工及分子公司均按约定履行相关承诺，未出

现重大违约情形。特变电工及分子公司目前均依法存续且生产经营正常，其经济

效益和财务状况良好，具备较强的履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风

险，且支付能力良好。



    三、关联交易主要内容和定价政策

    公司与特变电工就向特变电工及分子公司销售铝制品签署关联交易框架协

议，确定追加 2015 年度日常关联交易总额为 9000 万元。

    1、产品名称、金额、数量、供货时间

    特变电工及分子公司向公司及分子公司采购铝制品，预计交易金额约 9000

万元（以合同实际发生额为准）；双方依据公平原则就具体交易签署书面合同，

供货时间及数量在具体合同中约定。

    2、交易价格

    铝制品价格按照采购订单发货之日至送货完毕之日期间的铝锭长江现货平

均价格为基础，每吨上浮 460-650 元。

    交易双方依据公平原则，就具体交易签订书面合同，并在具体合同中约定产

品价格。

   3、质量要求

    铝制品质量标准按照国家、行业相关标准执行。

    4、运输方式及交货地点

    公司负责铝制品的运输，并承担运费。交货地点为特变电工厂区内。



                                   -3-
   5、结算方式

   货到验收合格且开具发票一个月内，以银行承兑汇票方式付清全部货款。

   6、协议生效时间及截止时间

    协议生效时间：公司及特变电工董事会审议通过该关联交易事项后生效。协

议终止日期：2015 年 12 月 31 日。



    四、关联交易目的和对公司的影响

    上述关联交易是为公司正常生产经营所需，均遵循了市场公允原则，有利于

公司的日常生产、经营，未损害本公司全体股东的利益，未损害公司的整体利益

和长远利益。上述关联交易未对关联方形成较大的依赖。



    特此公告。



                                          新疆众和股份有限公司董事会

                                             二○一五年八月十九日



     报备文件

    1、公司第七届董事会第二次会议决议；

    2、独立董事签字确认的事前认可函及独立董事意见书；

    3、公司第七届监事会第二次会议决议；

    4、本公司与关联方签订的《产品买卖框架协议》。




                                    -4-