证券代码：600888         证券简称：新疆众和          编号：临 2015-048 号

 债券代码：122110         债券简称：11 众和债



                  新疆众和股份有限公司
            第七届监事会第二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况

    新疆众和股份有限公司已于 2015 年 8 月 9 日以书面传真、电子邮件方式向

公司各位监事发出了第七届监事会第二次会议的通知，本次会议于 2015 年 8 月

19 日 11:00 时（北京时间）在本公司文化馆二楼会议室以现场加通讯的方式召开。

会议应到监事 5 名，实际参会监事 5 名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》

的有关规定，会议合法有效。会议由监事会主席黄汉杰先生主持。



    二、监事会会议审议情况

    监事认真审议并逐项表决通过了以下议案：

    1、《公司 2015 年半年度报告及半年度报告摘要》；

    表决结果：赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占监事会有效表决权的

100%。

    公司监事会对《公司 2015 年半年度报告及半年度报告摘要》进行了审核，

并发表了书面审核意见：

    （1）公司 2015 年半年度报告全文及摘要能够严格按照《上海证券交易所股

票上市规则》第 6.4 条及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3




                                   -1-
号——半年度报告的内容与格式》（2014 年修订）以及其他相关文件的要求编

制，内容和格式符合要求；

    （2）公司 2015 年半年度报告履行了相应的审议、审批程序，公司董事、高

级管理人员签署了书面确认意见，符合《公司法》、《证券法》的相关规定；

    （3）公司 2015 年半年度报告全文及摘要所载资料不存在虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏，本人对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责

任。

    （内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）

    2、《公司 2015 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

    表决结果：赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占监事会有效表决权的

100%。

    （具体内容详见《新疆众和股份有限公司 2015 年上半年募集资金存放与实

际使用情况的专项报告》）

    3、《公司关于追加 2015 年度日常关联交易的议案》；

    表决结果：赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占监事会有效表决权的

100%。

    （具体内容详见《新疆众和股份有限公司关于追加 2015 年度日常关联交易

的公告》）



    特此公告。



                                         新疆众和股份有限公司监事会

                                             二〇一五年八月十九日



        报备文件

    （一）新疆众和股份有限公司第七届监事会第二次会议决议


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