证券代码：600888          证券简称：新疆众和        编号：临 2015-051 号

 债券代码：122110          债券简称：11 众和债



           新疆众和股份有限公司第七届董事会
             2015 年第二次临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    新疆众和股份有限公司已于 2015 年 10 月 23 日以书面传真、电子邮件方式

向公司各位董事发出了第七届董事会 2015 年第二次临时会议的通知，本次会议

于 2015 年 10 月 26 日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席

会议董事 9 名，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法

有效。



    二、董事会会议审议情况

    董事认真审议并逐项表决通过了以下议案：

    1、《公司 2015 年第三季度报告》；

    表决结果：赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的

100%。

    （具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）

    2、《公司关于追加 2015 年度日常关联交易的议案》；

    表决结果：赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的

100%。

（关联董事孙健、张新回避表决）。

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    （具体内容详见《新疆众和股份有限公司关于追加 2015 年度日常关联交易

的公告》）



    特此公告。



                                           新疆众和股份有限公司董事会

                                             二〇一五年十月二十六日



     报备文件

（一）新疆众和股份有限公司第七届董事会 2015 年第二次临时会议决议




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