证券代码：600888          证券简称：新疆众和       编号：临 2015-053 号

 债券代码：122110          债券简称：11 众和债



             新疆众和股份有限公司
   第七届监事会 2015 年第二次临时会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    一、会议出席和召开情况

    新疆众和股份有限公司已于 2015 年 10 月 23 日以书面传真、电子邮件方式

向公司各位监事发出了第七届监事会 2015 年第二次临时会议的通知，并于 2015

年 10 月 26 日以通讯表决的方式召开了第七届监事会 2015 年第二次临时会议。

会议应出席监事 5 名，实际出席会议监事 5 名。本次会议符合《公司法》和《公

司章程》的有关规定，会议合法有效。

    二、会议审议情况

    监事认真审议并逐项表决通过了以下议案：

    1、《公司 2015 年第三季度报告》；

    表决结果：赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占监事会有效表决权的

100%。

    公司监事会对《公司 2015 年第三季度报告》进行了审核，并发表了书面审

核意见：

    （1）公司 2015 年第三季度报告能够严格按照《上海证券交易所股票上市规

则》第 6.4 条及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13 号——季度报告

内容与格式特别规定（2014 年修订）》以及其他相关文件的要求编制，内容和

格式符合要求；



                                    -1-
    （2）公司 2015 年第三季度报告履行了相应的审议、审批程序，公司董事、

高级管理人员签署了书面确认意见，符合《公司法》、《证券法》的相关规定；

    （3）公司 2015 年第三季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，本人对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    （具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）

    2、《公司关于追加 2015 年度日常关联交易的议案》；

    表决结果：赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占监事会有效表决权的

100%。

    （具体内容详见《新疆众和股份有限公司关于追加 2015 年度日常关联交易

的公告》）



    特此公告。



                                         新疆众和股份有限公司监事会

                                          二〇一五年十月二十六日

     报备文件

    新疆众和股份有限公司第七届监事会 2015 年第二次临时会议决议




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