证券代码：600888          证券简称：新疆众和    编号：临 2016-003 号

债券代码：122110          债券简称：11 众和债



             新疆众和股份有限公司关联交易公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


    重要内容提示：

    ●过去 12 个月，公司未与特变电工股份有限公司进行除日常关联交易以外

的关联交易，未与特变电工股份有限公司等关联人进行采购铝锭的关联交易。

       一、关联交易概述

    公司从事铝电解电容器用铝箔材料和铝加工业务，需要采购铝锭，是新疆地

区较大的铝锭用户。公司第一大股东特变电工股份有限公司（以下简称“特变电

工”）为控制经营风险，从电解铝厂客户处收到一批用于抵偿货款的铝锭。根据

公司生产经营需要，经双方协商一致，2016 年 1 月 28 日，公司与特变电工签订

了《产品买卖协议》，公司向特变电工采购铝锭，预计数量 1,600 吨，预计交易

金额约 1,750 万元。

    本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重

组。

    特变电工为本公司第一大股东，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规

则》第 10.1.3 条第（一）款规定的关联关系情形，本次交易构成了关联交易。

    至本次关联交易为止（含本次关联交易），过去 12 个月内公司向特变电工以

及向特变电工等不同关联人之间采购铝锭的关联交易金额未达到 3,000 万元以

上，且未达到公司净资产的 5%，本次关联交易不需提交公司股东大会审议。

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    二、关联方介绍及关联关系

    （一）关联方关系介绍

    特变电工持有本公司 180,434,922 股，占公司总股本的 28.14%，为本公司第

一大股东，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（一）

款规定的关联关系情形。

    （二）关联方的基本情况

    特变电工：法定代表人张新，注册地址为新疆昌吉市延安南路 52 号，2014

年年底注册资本 32.40 亿元，主要经营变压器及辅助设备、电线电缆的制造和销

售等。截至 2014 年 12 月 31 日，特变电工总资产 592.92 亿元，净资产 210.20

亿元；2014 年实现营业收入 360.75 亿元，实现净利润 18.11 亿元。



    三、关联交易标的基本情况

    （一）交易标的

    本 次 交 易 的 标 的 为 A199.70 铝 锭 ， 质 量 标 准 按 照 国 家 重 熔 用 铝 锭

GB/T1196-2008（AL99.70b）标准执行，检验方法执行 GB/T7999 分析方法。

    （二）关联交易价格确定的一般原则和方法

    铝锭属于大宗商品，价格透明，本次交易的价格为市场价格。



    四、关联交易主要内容和履约安排

    1.产品名称、金额、数量、供货时间

    公司向特变电工采购 1,600 吨 A199.70 铝锭，预计交易金额约 1,750 万元（以

合同实际发生额为准）；双方依据公平原则就具体交易签署书面合同，供货时间

在具体合同中约定。



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    2.交易价格

    A199.70 铝锭单价按照交货当周长江现货周均价下浮 500 元/吨作为结算价

格。双方依据公平原则，就具体交易签订书面合同，并在具体合同中约定产品价

格。

    3.运输方式及交货时间、地点

    汽车运输，特变电工负责送货。提货时间以公司具体通知为准，交货地点为

公司指定地点。

    4.合理磅差标准

    实际重量以生产厂家的产品证明书为准，公司进行复磅，±2‰以内为合理

磅差，超过合理磅差部分双方协商解决。

    5.验收标准、方法及提出异议期限

    货到公司后，由公司在对外在质量、数量、规格型号等进行验收。如型号不

符、货品数量不足，或质量验收不合格，自公司提出异议之日起，特变电工须在

7 日内给予免费更换、送货到位。经过更换仍不合格，则特变电工应无条件退货、

退款，并赔偿由此对公司所造成的损失。

    6.结算方式

    公司收到货物并验收合格后，出具确认函，双方每周对实际供货数量及单价

进行书面确认，公司次周根据双方确认金额以电汇方式支付货款，特变电工向公

司开具增值税专用发票。

    7.协议生效时间及截止时间

    协议生效时间：公司董事会审议通过该关联交易事项后生效。协议终止日期：

2016 年 12 月 31 日。



       五、关联交易目的和对公司的影响



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    公司生产需要采购铝锭，而特变电工从客户处收到的用于偿还货款的铝锭需

要出售，因此公司以市场价格从特变电工采购铝锭，为公司正常生产经营所需，

均遵循了市场公允原则，未损害全体股东的利益。



    六、关联交易应当履行的审议程序

    （一）董事会审议情况

    公司 2016 年 1 月 28 日召开第七届董事会 2016 年第一次临时会议，审议通

过了《关于公司关联交易事项的议案》。出席会议的 7 名非关联董事（包括 3 名

独立董事），一致表决通过，关联董事张新回避表决。

    （二）独立董事意见

    公司独立董事王国栋、张新明、朱瑛发表意见如下：

    1、事前认可意见

    本次关联交易为满足公司生产经营所需，遵循市场公允原则，同意将本次关

联交易提交董事会审议。

    2、独立意见

    （1）本次关联交易表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，

关联交易价格符合市场原则，未损害公司和其他股东利益，对公司及全体股东是

公平的；

    （2）同意该项关联交易。



    七、历史关联交易（日常关联交易除外）情况

    从本年年初截至目前，除本次关联交易外，公司未与特变电工发生采购铝锭

的关联交易。




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特此公告。



                                       新疆众和股份有限公司董事会
                                         二○一六年一月二十九日



 报备文件

1、公司七届董事会 2016 年第一次临时会议决议；

2、独立董事签字确认的事前认可函及独立董事意见书；

3、公司七届监事会 2016 年第一次临时会议决议；

4、公司与特变电工签署的《产品买卖协议》。




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