新疆众和:第七届董事会2016年第二次临时会议决议公告2016-02-27
证券代码:600888 证券简称:新疆众和 编号:临 2016-005 号
债券代码:122110 债券简称:11 众和债
新疆众和股份有限公司
第七届董事会 2016 年第二次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
新疆众和股份有限公司已于 2016 年 2 月 22 日以书面传真、电子邮件方式向
公司各位董事发出了第七届董事会 2016 年第二次临时会议的通知,并于 2016
年 2 月 26 日以通讯表决的方式召开了第七届董事会 2016 年第二次临时会议。会
议应出席董事 8 名,实际出席会议董事 8 名。本次会议符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定,会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
董事认真审议并表决通过了以下议案:
1、《公司关于与国开发展基金有限公司合作的议案》。
表决结果:赞成 8 票,反对 0 票,弃权 0 票;赞成票占董事会有效表决权的
100%。
(具体内容详见《新疆众和股份有限公司关于与国开发展基金有限公司合作
的公告》)
特此公告。
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新疆众和股份有限公司董事会
二〇一六年二月二十七日
报备文件
新疆众和股份有限公司第七届董事会 2016 年第二次临时会议决议
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