证券代码：600888 证券简称：新疆众和 编号：临 2016-009 号
债券代码：122110 债券简称：11 众和债
新疆众和股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
新疆众和股份有限公司已于 2016 年 3 月 29 日以书面传真、电子邮件方式向
公司各位董事发出了第七届董事会第三次会议的通知，并于 2016 年 4 月 8 日 11：
00 时（北京时间）在本公司文化馆二楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会
议应参会董事 8 名，实际参会董事 8 名。会议由董事长孙健先生主持，公司部分
监事和高级管理人员列席会议。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定，会议所做决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
董事认真审议并逐项表决通过了以下议案：
1、《公司 2015 年度董事会工作报告》；
表决结果：赞成 8 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的
100%。
2、《公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
经中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司母公司 2015
年 度 净 利 润 为 -23,031,601.40 元 ， 加 上 以 前 年 度 结 转 的 期 初 未 分 配 利 润
385,929,610.21 元，加上因合并范围变动确认前期的投资收益 1,632,328.98 元，
1
2015 年末实际可供股东分配的利润为 364,530,337.79 元。
公司拟定：以 2015 年末总股本 641,225,872 股为基数，每 10 股派发现金股
息 0.2 元（含税），共计派发现金股息 12,824,517.44 元，剩余未分配利润
351,705,820.35 元结转至下年度。
2015 年度公司不进行资本公积金转增股本。
公司独立董事王国栋、张新明、朱瑛对公司 2015 年度利润分配及资本公积
金转增股本预案发表了如下独立意见：
（1）公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合《上市公司监
管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《上市公司现金分红指引》、《公司章程》
等文件的要求以及公司实际情况，有利于公司的稳定运营和长期发展。
（2）本次董事会审议《公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
依法履行表决和审议程序，合法合规。
（3）同意将《公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》提交公
司 2015 年年度股东大会审议。
表决结果：赞成 8 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的
100%。
3、《关于公司 2015 年度资产处置及减值的议案》；
表决结果：赞成 8 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的
100%。
（具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn《新疆众和股
份有限公司 2015 年度资产处置及减值的公告》）
4、《公司 2015 年度财务决算报告》；
表决结果：赞成 8 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的
100%。
5、《公司 2015 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
表决结果：赞成 8 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的
2
100%。
（具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn《新疆众和股
份有限公司 2015 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》）
6、《公司 2015 年年度报告及年度报告摘要》；
表决结果：赞成 8 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的
100%。
（具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
7、《公司独立董事 2015 年度述职报告》；
表决结果：赞成 8 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的
100%。
（具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn《新疆众和股
份有限公司独立董事 2015 年度述职报告》）
8、《公司董事会审计委员会 2015 年度履职情况报告》；
表决结果：赞成 8 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的
100%。
（具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn《新疆众和股
份有限公司董事会审计委员会 2015 年度履职情况报告》）
9、《公司 2015 年度内部控制评价报告》；
表决结果：赞成 8 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的
100%。
（具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn《新疆众和股
份有限公司 2015 年度内部控制评价报告》）
10、《公司 2015 年度内部控制审计报告》；
表决结果：赞成 8 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的
100%。
（具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn《新疆众和股
3
份有限公司 2015 年度内部控制审计报告》）
11、《公司 2015 年度社会责任报告》；
表决结果：赞成 8 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的
100%。
（具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn《新疆众和股
份有限公司 2015 年度社会责任报告》）
12、《关于续聘 2016 年度审计机构并确定其报酬的议案》；
公司拟续聘中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度
财务审计机构，聘期一年；2016 年度财务审计报酬拟定为人民币肆拾万元整（即
40 万元）；若公司 2016 年中期财务报告需要审计，中期审计报酬为人民币贰拾
万元（即 20 万元）。公司拟续聘中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2016 年度内部控制审计机构，聘期一年；2016 年度内部控制审计报酬拟定
为人民币贰拾万元（即 20 万元）。该会计师事务所工作人员的差旅费由公司承担。
表决结果：赞成 8 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的
100%。
13、《公司关于预计 2016 年度日常关联交易的议案》；
表决结果：赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的
100%。
（关联董事张新回避表决）。
（具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn《新疆众和股
份有限公司关于预计 2016 年度日常关联交易事项的公告》）
14、《公司关于 2016 年度预计为子公司提供担保的议案》；
表决结果：赞成 8 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的
100%。
（具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn《新疆众和股
份有限公司关于 2016 年度预计为子公司提供担保的公告》）
4
15、《关于公司 2016 年度开展铝套期保值及远期结售汇业务的议案》；
表决结果：赞成 8 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的
100%。
（具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn《新疆众和股
份有限公司关于 2016 年度开展铝套期保值及远期结售汇业务的公告》）
16、《关于公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》；
为满足公司生产经营的资金需求，提高公司的运作效率，扩充公司融资渠道，
并根据金融机构的有关规定，2016 年度公司拟在下述 21 家银行办理总金额不超
过人民币 1,610,000 万元（或相当于此金额的外币）的银行综合授信业务。包括
各类借款、银行承兑汇票、贴现、商票保贴、信用证、出口打包借款、出口押汇、
进口押汇、进口代付、订单融资、融资性保函、非融资性保函、融资租赁业务（包
括售后回租）、保理等融资业务，并在授权额度内以公司信誉或自有资产（土地、
房产、机器设备、票据等）作为担保方式。
授信金额
序号 授信银行
（人民币万元）
1 中国银行股份有限公司新疆区分行营业部 120,000.00
2 中国建设银行股份有限公司新疆区分行营业部 80,000.00
3 中国农业银行新疆区分行营业部 100,000.00
4 国家开发银行新疆维吾尔自治区分行 160,000.00
5 兴业银行乌鲁木齐分行 150,000.00
6 上海浦东发展银行乌鲁木齐分行 50,000.00
7 交通银行乌鲁木齐分行 50,000.00
8 中国进出口银行新疆维吾尔自治区分行 100,000.00
9 华夏银行乌鲁木齐分行 60,000.00
10 乌鲁木齐市商业银行 50,000.00
11 昆仑银行乌鲁木齐分行 20,000.00
12 光大银行乌鲁木齐分行 50,000.00
13 中信银行乌鲁木齐分行 230,000.00
14 中国工商银行股份有限公司新疆区分行营业部 50,000.00
15 北京银行乌鲁木齐分行 50,000.00
16 广发银行乌鲁木齐分行 30,000.00
5
17 招商银行乌鲁木齐分行 50,000.00
18 东亚银行乌鲁木齐分行 50,000.00
19 民生银行乌鲁木齐分行 50,000.00
20 天津滨海农村商业银行新疆分行 100,000.00
21 新疆绿洲国民村镇银行 10,000.00
22 合 计 1,610,000.00
在 2016 年度经营计划范围内，授权公司董事长签署以上额度内的银行授信
业务有关合同及文件，由公司经营层具体办理信贷业务并及时向董事会报告。本
次申请授信额度有效期为公司 2015 年年度股东大会审议通过之日起至 2016 年年
度股东大会召开之日止。
表决结果：赞成 8 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的
100%。
17、《关于聘任公司副总经理的议案》；
根据总经理孙健先生提名，并经公司董事会提名委员会审查任职资格，公司
董事会聘任杨世虎先生、吴斌女士为公司副总经理（简历附后）；上述人员任期
自本项决议通过后起至第七届董事会届满之日止。
公司独立董事王国栋、张新明、朱瑛对聘任公司副总经理发表了如下独立意
见：
（1）杨世虎先生、吴斌女士的学历、工作经历、身体状况均能够胜任所聘
岗位的职责要求。
（2）经审查杨世虎先生、吴斌女士的个人履历，未发现有《公司法》第一
百四十七条规定的情况及被中国证监会确定为市场禁入者的情形，亦未曾受过中
国证券监督管理委员会及上海证券交易所的任何处罚和惩戒。其任职资格符合担
任上市公司高级管理人员的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
（3）综上所述，同意聘任杨世虎先生、吴斌女士为公司副总经理。
表决结果：赞成 8 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的
100%。
18、《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
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根据工作需要，公司董事会聘任陶茜女士为公司证券事务代表（简历附后），
协助董事会秘书工作；任期自本项决议通过后起至第七届董事会届满之日止。
表决结果：赞成 8 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的
100%。
19、《公司关于召开 2015 年年度股东大会的议案》。
表决结果：赞成 8 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的
100%。
（具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn《新疆众和股
份有限公司关于召开 2015 年年度股东大会的通知》）
上述第 1、2、3、4、6、7、12、13、14、15、16 项议案尚需提交公司 2015
年年度股东大会审议。
特此公告。
新疆众和股份有限公司董事会
二〇一六年四月十二日
报备文件
《新疆众和股份有限公司第七届董事会第三次会议决议》
附：简历
杨世虎：男，汉族，41 岁，党员，本科学历，高级营销师。现任新疆众和
股份有限公司总经理助理，曾任特变电工股份有限公司新疆变压器厂箱变分公司
副总经理、特变电工股份有限公司新疆变压器厂销售分公司副总经理。
吴斌：女，汉族，45 岁，党员，研究生学历，高级工程师。现任新疆众和
股份有限公司副总工程师，曾任新疆众和股份有限公司电极箔分公司副总经理、
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新疆众和进出口有限公司总经理、副总经理。
陶茜：女，汉族，29 岁，研究生学历，中级经济师。现任新疆众和股份有
限公司证券部信息披露主管，曾任新疆众和股份有限公司证券部信息披露员。
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