证券代码：600888 证券简称：新疆众和 公告编号：2016-018
新疆众和股份有限公司
2015 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016 年 5 月 6 日
(二) 股东大会召开的地点：乌鲁木齐市喀什东路 18 号本公司文化馆二楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 254,491,656
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
39.69
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会的召集和召开、表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律、法
规及规范性文件的规定。本次会议采取现场加网络投票方式，公司董事长孙健先
生主持会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 2 人，董事张新先生、刘志波先生、施阳先生、独
1
立董事王国栋先生、张新明先生、朱瑛女士因工作原因未能参加会议；
2、公司在任监事 5 人，出席 2 人，监事会主席黄汉杰先生、监事郭俊香女士、
王春城先生因工作原因未能参加会议；
3、董事会秘书刘建昊先生出席会议；副总经理边明勇先生列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2015 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 254,491,656 100.00 0 0.00 0 0.00
2、 议案名称：《公司 2015 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 254,491,656 100.00 0 0.00 0 0.00
3、 议案名称：《公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 254,491,656 100.00 0 0.00 0 0.00
2
4、 议案名称：《关于公司 2015 年度资产处置及减值的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 254,491,656 100.00 0 0.00 0 0.00
5、 议案名称：《公司 2015 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 254,491,656 100.00 0 0.00 0 0.00
6、 议案名称：《公司 2015 年年度报告及年度报告摘要》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 254,491,656 100.00 0 0.00 0 0.00
7、 议案名称：《公司 2015 年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 254,491,656 100.00 0 0.00 0 0.00
8、 议案名称：《关于续聘 2016 年度审计机构并确定其报酬的议案》
3
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 254,491,656 100.00 0 0.00 0 0.00
9、 议案名称：《公司关于预计 2016 年度日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 74,056,734 100.00 0 0.00 0 0.00
10、 议案名称：《公司关于 2016 年度预计为子公司提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 254,193,756 99.88 297,900 0.12 0 0.00
11、 议案名称：关于公司 2016 年度开展铝套期保值及远期结售汇业务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 254,491,656 100.00 0 0.00 0 0.00
12、 议案名称：《关于公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》
审议结果：通过
4
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 254,491,656 100.00 0 0.00 0 0.00
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
《公司 2015 年度董
1 5,996,669 100.00 0 0.00 0 0.00
事会工作报告》
《公司 2015 年度监
2 5,996,669 100.00 0 0.00 0 0.00
事会工作报告》
《公司 2015 年度利
3 润分配及资本公积 5,996,669 100.00 0 0.00 0 0.00
金转增股本议案》
《关于公司 2015 年
4 度资产处置及减值 5,996,669 100.00 0 0.00 0 0.00
的议案》
《公司 2015 年度财
5 5,996,669 100.00 0 0.00 0 0.00
务决算报告》
《公司 2015 年年度
6 报告及年度报告摘 5,996,669 100.00 0 0.00 0 0.00
要》
《公司 2015 年度独
7 5,996,669 100.00 0 0.00 0 0.00
立董事述职报告》
《关于续聘 2016 年
8 度审计机构并确定 5,996,669 100.00 0 0.00 0 0.00
其报酬的议案》
《公司关于预计
9 2016 年度日常关联 5,996,669 100.00 0 0.00 0 0.00
交易的议案》
《公司关于 2016 年
10 度预计为子公司提 5,698,769 95.03 297,900 4.97 0 0.00
供担保的议案》
《关于公司 2016 年
度开展铝套期保值
11 5,996,669 100.00 0 0.00 0 0.00
及远期结售汇业务
的议案》
5
《关于公司申请银
行综合授信额度及
12 5,996,669 100.00 0 0.00 0 0.00
授权办理具体事宜
的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 9 涉及关联交易，关联股东特变电工股份有限公司为公司第一大股东，
对该议案进行了回避表决，其所持有表决权股份 180,434,922 股未计入该项议案
有表决权的股份总数。
2、根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，本次股东大会审议的所有议案均
为普通决议，已经出席本次股东大会的股东及授权代表所持有效表决权股份总数
的二分之一以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：天阳律师事务所
律师：李大明律师、常娜娜律师
2、 律师鉴证结论意见：
公司二○一五年年度股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资
格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证
券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》
的有关规定，合法有效。
四、 备查文件目录
1、 《新疆众和股份有限公司 2015 年年度股东大会决议》；
2、 《天阳律师事务所关于新疆众和股份有限公司二〇一五年年度股东大会法
律意见书》。
6
新疆众和股份有限公司
2016 年 5 月 7 日
7